5,000万ドルの電報詐欺が暴露されました！ – ターゲットを絞った4つのAltcoins：詳細はこちら

• Telegram OTC詐欺は、偽の割引されたAltcoin取引を提供することで5,000万ドルを盗みました。
• 警告にもかかわらず、投資家は赤い旗を無視し、信頼できる偽の暗号の承認を無視しました。

洗練された詐欺 手術 Telegramは最近明らかになりました。そこでは、疑いを持たないユーザーが、一見割引価格で人気のあるAltcoinsを購入するように誘われました。

OTC Crypto詐欺ではコインが妥協されました

詐欺師は、店頭（OTC）ディーラーとしてポーズをとり、ベストスケジュールに関連する魅力的なトークンの取引を提供します。彼らは、Sui、Neir、Sei、Axelarなどの人気プロジェクトをターゲットにしています [AXL]- 詐欺に信頼性を与えた強力な流動性と活発なコミュニティを襲った。

被害者は、これらの申し出に陥って5,000万ドル以上を失いました。

暗号アナリスト Altcoin Alpha プロモーターがプライベート電報グループでスキームをプッシュしたと述べました。著名な暗号クジラとベンチャーキャピタリストはそれを支持しているように見え、詐欺に信頼性が追加されました。

2024年11月から2025年1月まで、この運用は合法的であるように見え、ユーザーは利益を投稿し、他の人に参加するよう促しました。

しかし、それはすぐに崩壊し、古典的なPonziスキームであることが明らかになりました。そこでは、新しい投資家のお金が以前の参加者に支払うために使用されました。

6月、トークン分布が突然停止したとき、すべてがバラバラになりました。プロモーターは姿を消し、旅行や交換の問題についてあいまいな言い訳を提供しました。

それ以上は何ですか？

Telegram詐欺は、2024年のCrypto Bull Runの初期段階で勢いを増し、合法的なOTC取引と思われるものでキックオフしました。

最初は、グラフ（GRT）のようなトークン アプトス [APT]、 sei [SEI]、そしてSwellは最大50％の急な割引で提供され、早期アクセスと既得の割り当ての魅力でバイヤーを引き付けました。

オンチェーンデータにより、特定の財布にトークンの存在が確認され、信頼性の構築が役立ちました。

どうやって終わりましたか？

詐欺は、取引に関与した主要なブローカーであるAza Venturesが詐欺されたと発表した6月19日に公に明らかにされました。

同社は、「ソース1」と呼ばれる個人を、5000万ドルのグローバルなポンジースキームの背後にある首謀者として特定しました。

Aza Venturesは、彼がインドの国民であり、現在Binanceにリストされているプロジェクトの創設者であると主張して、彼のアイデンティティを知っていると述べました。

しかし、彼らは彼の名前を開示しないことを選択し、盗まれた資金を私的な交渉を通じて回収することを望んでいます。

並行して、ブロックチェーンアナリストのAltcoin AlphaとCrypto Sleithは、セルフチェーンの創設者であるRavindra Kumarがこのスキームの背後にいたと主張しています。

しかし、クマールは告発を否定し、公式声明を発行することを約束しました。

警告が発行されましたが、被害者はそれらを無視しました

2025年5月までに、Telegram OTC詐欺に関する微妙な警告が出現し始めました。多くのユーザーは、安定した利益の中でそれらを無視しました。

Xに投稿されたSUIチームのEman Abio：「取引はありません。」彼は、ユーザーにTelegramでの不正なOTCの申し出を避けるように促しました。

同様に、Multiversx（以前のElrond）の共同設立者であるLucian Mincuは、警告を増幅しました。しかし、これらのアラートは深刻な牽引力を得ることができませんでした。

信頼できる人物からの初期の利益と支持に揺さぶられた投資家は、引き続き参加しました。急な割引と以前のサクセスストーリーの魅力は、警告の声をかき消し、5000万ドルの詐欺が持続して拡大することを可能にしました。

暗号犯罪の増加に関するデータセット

したがって、暗号関連の犯罪が進化し続けるにつれて、差し迫った疑問が残っています。

2025年1月15日、チェーン溶解 報告されています その違法な暗号が住所をつけています 受け取った 2024年の409億ドル、以前の年から減少しました。

しかし、研究者がより違法な財布を発見し続けるため、専門家はこの数字が保守的であると考えています。この懸念の高まりは、現在、市場の感情と行動に影響を与えています。

Altcoinsの価格への影響が損なわれました

5,000万ドルの電報詐欺の余波で、トークンのような sui、 近く、 そして Axl プレス時に、それぞれ4％、4.8％、および1.88％の24時間の顕著な減少が見られました。

興味深いことに、Seiは5.08％の利益で際立っていて、より広範な低下に逆らっていました。 coinmarketcap。

これは英語版からの翻訳です。