Crypto ExchangeKucoinとその創設者は私たちと一緒に落ち着くために何百万人もの支払いをします

• Kucoinとその創設者は、米国司法省に定住するために3億ドル近くを支払います
• また、この取引所は、法律を遵守しなかった結果、少なくとも2年間ビジネスを閉鎖します

暗号交換クコインと米国司法省の間の法的訴訟は終わりました。取引所とその創設者は、規制当局との和解に到達しました。 発表 今日作られました。どちらの事業体も、米国のマネー送信および銀行秘密法法に違反したことに対して有罪を認めています。

請求はに対してもたらされました 暗号交換 そして、その創設者は、昨年3月にニューヨーク南部地区の司法省によるChun GanとKe Tangを昨年3月に。

同じプレスリリースにはありました 読む、

「クコインがマネーロンダリングとテロリストの資金調達に使用するのを防ぐために設計された適切なマネーロンダリング（「AML」）プログラムを故意に維持できないことにより、免許のない金銭を運営し、銀行の秘密法に違反するために共謀するために共謀しています」

Kucoinの救済は数百万ドルです

特に、この訴訟の和解は、Kucoin（Peken）の親会社に2億9,700万ドルの費用がかかりました。 2億9,700万ドルのうち、1億8,450万ドルが「犯罪的に没収された」もので、1億1,290万ドル近くが犯罪者の罰金であると認められました。

さらに、同社は少なくとも2年間、国内でビジネスを閉鎖する必要があります。創設者に関しては、彼らは270万ドルを没収し、それを米国でのKucoinの事業の結果として受け取っています。また、交換で運用上または管理職の立場を保持することも禁止されています。最新の発表が読んだ、

「Kucoinは適切なKYCプログラムを実装できませんでした。実際、少なくとも2023年7月まで、Kucoinは顧客に識別情報を提供することを要求しませんでした（…）Kucoinは、Darknet MarketsやMalwareからの収益を含む、疑わしい取引や潜在的に刑事収益で数十億ドルを送信するために使用されました。

特に、DOJ部門による発表とともに、商品先物取引委員会（CFTC）は、取引所に対する告発に関する記者会見も発表しました。 CFTCは、Kucoinが米国で違法な派生物交換を運営していると主張しています。

Crypto Exchangeが、委員会に登録せずに、商品先物、スワップ、およびその他の商品取引の命令を受け入れたことを詳述しました。委員会はさらに言った、

「Kucoinに対する継続的な訴訟において、CFTCは、告発されたCEAおよびCFTC規制のさらなる違反に対する恒久的な差し止め命令を請求します。「

これは英語版からの翻訳です。