暗号資産取り締まり：インドは麻薬戦争でダークネット取引を狙う

• インドのNCBは、麻薬密売事件が増加する中、ダークネットでの暗号通貨の悪用を標的にしている。
• 最近の取り締まりにより大規模な詐欺が発覚し、より厳格な暗号通貨規制の緊急の必要性が浮き彫りになった。

暗号通貨の普及が進むにつれ、次のような違法行為への悪用も顕著に増加している。 詐欺、詐欺、麻薬密売など。

暗号通貨の悪用を抑制するインドの役割

これらの問題に対処するため、インドの麻薬取締局（NCB）は、麻薬密売に対抗する包括的戦略の一環として、ダークネット上の暗号通貨取引を積極的に監視している。

とはいえ、7月24日の国会で、内務大臣ニティアナンド・ライ氏は次のように述べた。 インドの現在のアプローチ 麻薬の輸入と州間の移動を抑制すること。

ある 報告 インド政府内務省が発表した。

「麻薬取締局（NCB）はダークネットと暗号通貨に関わる事件を92件記録したが、2020年から2024年（4月まで）にすべての麻薬取締機関から小包/宅配便に関わる事件が1025件報告されている。」

麻薬密売における暗号通貨の台頭

これは、インドにおける麻薬関連犯罪における暗号通貨の使用は変動しているものの、ダークネットと暗号通貨が関与する麻薬押収事件は2022年以降着実に増加していることを浮き彫りにしている。

これに対処するために、ライ氏は次のように提案した。

「ダークネットと暗号通貨に関する特別タスクフォースが、ダークネット上の薬物関連の疑わしい取引を監視するために設置されました。」

さらに、報告書では麻薬密売事件の州別の内訳も示し、2020年から2022年にかけてインドで最も多くの麻薬密売事件が記録されたのはパンジャブ州だったことを明らかにした。

最近のケーススタディ

最近の事例では、インドの執行局（ED）が米国連邦捜査局（FBI）と協力し、ウッタラーカンド州でデジタル通貨に関わる3,000億ルピーの詐欺行為を摘発した。

この大規模な作戦の結果、国際的な麻薬密売ネットワークを運営していた疑いのある2人が逮捕された。

さらに、インドと米国の共同の取り組みでは、3億6000万ドルの仮想通貨資金による麻薬組織を標的とし、より厳しい規制が緊急に必要であることを強調した。

厳格な規制の必要性

社会活動家であり、ダルマ・ライフのCEOでもあるガウラヴ・メータ氏は、デジタル空間におけるこうした規制上の懸念を強調した。

彼はさらに、犯罪行為における暗号通貨の悪用を防ぐための包括的な政策の必要性を強調し、次のように指摘した。

「既存の司法制度と法執行機関には仮想通貨関連の犯罪と戦うための焦点、能力、能力が欠けているため、規制の欠如は犯罪者をさらに大胆にさせます。この規制の空白は被害者を無力な状態に置きます。」

これは英語版からの翻訳です。