BTC-e幹部、90億ドル以上のマネーロンダリング容疑で有罪を認める

• ヴィニク氏、バンクマン・フリード氏、チャオ氏のような著名人が司法省からマネーロンダリング容疑で起訴されている
• 人気の仮想通貨取引所KuCoinも同様の罪で起訴された

仮想通貨はマネーロンダリング活動との関連がますます高まっており、サム・バンクマン・フリード氏やチャンペン・チャオ氏のような著名人は懲役刑に直面している。 違法仮想通貨取引所BTC-eの共同創設者アレクサンダー・ヴィニク氏が同様の容疑で有罪を認めており、そのリストに新たなプレイヤーが加わる可能性がある。

によると プレスリリース 米国司法省 (DoJ) から、

「ロシア国民が本日、2011年から2017年にかけて仮想通貨取引所BTC-eの運営に関与した役割に関連したマネーロンダリング共謀の罪で有罪を認めた。」

同紙によると、アレクサンダー・ヴィニク氏（44歳）は、世界最大の仮想通貨取引所の一つとして認められるBTC-eの運営者の一人として重要な役割を果たした。

BTC-eは司法省の監視下にある

BTC-e は、2011 年頃から 2017 年 7 月に法執行機関によって閉鎖されるまで運営されていました。この期間、この取引所は 90 億ドルを超える取引を促進し、世界中で 100 万人を超えるユーザーにサービスを提供しました。 これには、米国の注目すべき顧客ベースも含まれていました。

司法省は声明の中で次のように主張した。

「BTC-e は、世界中のサイバー犯罪者が違法行為による犯罪収益を転送、洗浄、保管する主な方法の 1 つでした。」

BTC-eの運営は、FinCENへの適切な登録を欠いたダミー会社や関連会社に大きく依存していた。 また、基本的なマネーロンダリング対策（AML）や顧客確認（KYC）ポリシーも無視した。

Alexander Vinnik は、BTC-e の取引を促進するために、世界中で多数のそのようなダミー会社と金融口座の設立を実行しました。

今後、連邦地方裁判所の判事が、米国の量刑ガイドラインなどさまざまな要素を考慮して、ヴィニク氏に対する量刑を決定することになる。

ここで注目に値するのは、2017年にFinCENが米国AML法に意図的に違反したとしてBTC-eとVinnikに対して総額約1億2,200万ドルという重大な民事罰金を課したことである。

クーコインも？

最近の展開として、司法省はまた、 有料 KuCoin は、創設者の Chun Gan 氏と Ke Tang 氏と並ぶ大手仮想通貨取引所です。 起訴された容疑には、銀行秘密法違反の共謀と無許可送金事業の運営の共謀などが含まれる。

司法省は次のように主張した。

「2017年の設立以来、KuCoinは50億ドル以上の疑わしい犯罪収益を受け取り、40億ドル以上を送金している。」

総合すると、これらの動向は、仮想通貨エコシステム内で金融犯罪と闘う上で当局が直面している継続的な課題を浮き彫りにしている。

数字は何を物語っているのでしょうか？

しかし、Chainanarise による最近のレポートは、暗号空間のより前向きなイメージを描いています。 ブロックチェーン データ プラットフォームによると、2023 年には、特に 2022 年と比較して、マネーロンダリング活動が急激に減少しました。

これは英語版からの翻訳です。