バイナンスの創設者CZ氏、懲役3年に向けて「行動に言い訳はできない」と発言

• バイナンスの創設者は、暗号通貨分野での違法行為にスポットライトを当て、36か月の懲役刑に直面している。
• Binance と以前の FTX に対する法的措置は、暗号通貨の採用に関する疑問を引き起こしています。

法廷闘争が続く中、創業者の趙昌鵬氏は、 バイナンス [BNB]、重大な岐路に立たされていることに気づきます。

4月30日にシアトルの法廷で判決が言い渡される予定で、米検察当局が懲役36か月を求刑するなか、チャオ被告は極めて重要な時期に直面している。

何が問題ですか?

この疑惑は、同氏がバイナンスプラットフォーム上での大規模なマネーロンダリングを防止できなかった疑いを中心に展開しており、同氏を巡る議論に大きな進展が見られる。

司法省の判決文によると、 メモ 先週提出されたと検察は述べた。

「趙氏の故意の米国法違反は偶然や見落としではなかった。」

彼らはこう付け加えた。

「彼は、ユーザーを惹きつけ、会社を築き、私腹を肥やすには米国の法律に違反することが最善の方法であるというビジネス上の決断を下しました。」

これは、趙氏が銀行秘密法で義務付けられた効果的なマネーロンダリング対策プログラムの確立を故意に怠ったことを浮き彫りにした。

実際、推奨されている18か月を超える懲役3年の決定は、趙氏の犯行とされる行為の重大さと法の厳守の必要性を浮き彫りにしている。

申し立ての根拠

趙容疑者は、米国人や制裁対象者が関与する取引を含む違法行為に関連した取引の処理においてバイナンスを支援したとされている。

検察は、報告されていない不審な取引と不十分な管理は趙氏の指導力によるものだと考えている。 彼らはまた、ハマスやアルカイダなどの一部の指定テロ組織の関与を強調した。

この疑惑を受けて、チャオ氏は昨年11月にバイナンスのCEOを辞任し、つい最近、銀行秘密法違反を認めた。

で 手紙 同氏は監督判事に対し、バイナンスで適切なコンプライアンス管理を実施できなかったことに対して後悔の念を表明し、自身の行動には「弁解の余地はない」と認めた。

「私は自分の不適切な決定を謝罪し、自分の行動に対する全責任を負います。 今にして思えば、私は最初からバイナンスでのコンプライアンス変更の実装に集中すべきだったのですが、そうしませんでした。 バイナンスで必要なコンプライアンス管理を確立できなかったことには弁解の余地はありません。」

興味深いことに、バイナンスの創設者はかつてチームに、法令順守の問題については「許可を求めるよりも許しを請うほうが良い」と語っていたという。

検察側が毅然とした姿勢を崩さない一方で、監視団は趙氏の返答を待っているため、この声明は陰謀をさらに強めている。

マネーロンダリングのその他の事例

バイナンスの最近の課題にも関わらず、仮想通貨研究者のエンペラー・オスモ氏が指摘したように、BNBトークンやその他のL1のBTCに対するパフォーマンスは引き続き好調だった。

まあ、このような申し立てを受けたのはバイナンスが初めてではない。 最近、ナイジェリアがバイナンスとその幹部2人をマネーロンダリングと脱税の容疑で訴追しようとしていることで話題になった。

さらに、 FTX 2022年には同社も経営不振に陥り、バンクマン・フリード氏は詐欺罪で有罪判決を受け、懲役25年の判決を受けた。

これは、仮想通貨の主要プレーヤーが直面している規制上のハードルを浮き彫りにしています。

これは英語版からの翻訳です。