仮想通貨取引所Kucoin、マネーロンダリング防止法違反で起訴

• 米国司法省は、Kucoinが米国の法律に違反することで大幅なビジネス成長を遂げたと主張した
• 取引所の創設者らは現在「逃亡中」

米国司法省は、最大手の仮想通貨取引所の 1 つに対する告発を発表しました。 クコイン。 容疑は取引所の創設者2人、チュン・ガン（別名マイケル）とケ・タン（別名エリック）にも及ぶ。

注目すべきことに、米国当局は、特定された2人の幹部が「依然として逃亡中」であると述べた。 さらに、 司法省 は「銀行秘密法違反の共謀１件と無許可送金事業の運営の共謀１件」で起訴した。 これは、違反ごとに最大5年の刑に処せられることを意味する。

公式プレスリリースでは、同取引所と創設者らは共謀して「無許可の送金事業を運営し、意図的に適切なマネーロンダリング対策（「AML」）プログラムの維持を怠って銀行秘密法に違反することを共謀した」と述べた。

これに加えて、 司法省 また、取引所は顧客の身元を確認し、プラットフォーム上で起こっている不審な活動を報告するために必要な適切な措置を講じていないとも述べた。 の 司法省 また、この取引所は実際には必要な送金ライセンスを取得せずに運営されており、銀行秘密法に違反しているとも主張した。

「で 関連するすべての時間、 クーコイン は、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（「FinCEN」）への登録が必要な送金事業者であり、2019 年 7 月以降、米国商品先物取引委員会（「CFTC」）への登録が必要な先物取引業者となっています。 ”）。”

プレスリリースによると、名前を挙げられた幹部らは同社の違反行為を認識しており、現地の法律に従わずに事業を継続することを選択したという。 さらに、 司法省 同取引所は2023年7月までKYCシステムを導入していないと述べた。その後、KYCルールは新規顧客にのみ適用され、既存顧客には適用されなかった。 興味深いのは、 司法省この精彩のない政策が会社に多大な経済的利益をもたらしたと主張し、次のように述べている。

「2017年の創業以来、 クーコイン 50億ドル以上を受け取り、送金しました 40億ドル以上、 疑わしい犯罪収益の。 多くの クーコイン 顧客は、提供するサービスの匿名性を特に理由に、その取引プラットフォームを利用しました。 言い換えると、 クーコインの 非KYCポリシーはその成長と成功に不可欠でした。」

これは英語版からの翻訳です。