SBF: 中国の賄賂、貸借対照表の改ざん、FTX ユーザーの騙しについて

• EllFTXは10億ドルの凍結を解除するために中国当局に賄賂を贈ったとエリソン氏は今日（10月11日）の公聴会で述べた
• アラメダの元所長は、サムが彼女を何度も嘘をつくように仕向けたと主張した

今日（10月11日）は、元アラメダCEO、キャロライン・エリソンの法廷での証言の2日目となる。 エリソンは、現在は破産した仮想通貨取引所であるFTXを何年にもわたって保持していたサム・バンクマン・フリードの嘘の網の奥深くに潜んでいた。

昨日（10月10日）の公聴会で、元幹部はFTXの顧客資金がバイナンスの株式を買い戻すために使用されたことを認めた。 彼女によると、SBFは 決断 競合他社が「問題を起こすのではないか」と心配していたからだ。

数十億のFTX顧客資金が流出

インナーシティプレスによると、今日の 聴覚、彼女は取引所が取り付け騒ぎを目撃する前に起こった出来事をより深く掘り下げました。 会計不正、中国の賄賂、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン王子（MBS）の話題が証言公聴中に浮上した。

公聴会はエリソン氏が仮想通貨が弱気市場に直面しているアラメダの財務状況について話すことから始まった。 エリソン氏は、市場の低迷中に金融パートナーがローンのリコールを始めたと述べた。 そして、これは明確な終了日のないタイプのローンであるオープンエンドローンだからこそ可能でした。

さらに彼女は、現在破産した仮想通貨融資会社でDCGの子会社であるジェネシス・トレーディングも融資をリコールしている企業の中に含まれていると主張した。 エリソン氏は、この要求を尊重するには「FTXから資金を引き出す必要がある」と述べた。 彼女は、バンクマン・フリードが彼女、ニシャド・シン、ゲイリー・ワンにアラメダの融資をFTXの顧客資金で返済するよう指示したと発表した。

さらに、ジェネシスの融資責任者はアラメダの貸借対照表を見るよう要求していた。 しかし、同社はFTXからの借入と幹部への融資を反映するため、実際のものを提示できなかった。 これに取り組むために、エリソン氏は「7 つの貸借対照表を作成」し、サム氏は最終的に FTX 顧客に対する 99 億ドルの負債を除いた貸借対照表を選択しました。

2022年9月までに、130億ドルすべてがアラメダに接収された。 しかし、ある時点でエリソン氏は、自社の株式を売却することで資本を調達できると信じており、将来の投資家の一人がサウジ皇太子（MBS）だったと述べた。 彼女はこうも言いました。

エリソン: 私たちは100億ドルを借りようと話し合っていました。
オーサ: どこから?
エリソン: FTXの顧客です。 サムは私のせいだと叫んでいた
オーサ：どう感じましたか？
エリソン: 泣いていました。 しかし、私たちをこのような状況に陥れたのは、これらすべての投資を行ったのはサムでした

— インナーシティプレス (@innercitypress) 2023 年 10 月 11 日

資金凍結とFTXの崩壊

この証言は、これまで知られていなかった事実も明らかにした。 中国政府高官への巨額の賄賂もその一つだった。 マネーロンダリング調査により中国で10億ドル近くが凍結されたため、同社は今回の措置に踏み切った。 2021年11月、暗号通貨会社は凍結された資金を取り戻すために総額1億5000万ドルを注ぎ込んだ。

2022年11月のFTXの崩壊に向けて早送りすると、アラメダのCEOは、FTTが市場で低迷するにつれて撤退が始まったと述べた。 さらに、彼女と FTX の共同役員である Nishad Sigh がメッセージを保存し始めたのはまさにこの頃だと感じました。 これに先立ち、サムは Signal 上で行われた会話を 1 週間自動削除するよう設定していました。

さらに、エリソン氏は多額の引き出しに恐怖を覚えたと振り返った。 さらに、引き出しに対応できるかどうか尋ねられたとき、サムは「大量の引き出しには対応できる」と嘘をつきました。 さらに、顧客がパニックに陥って撤退するのを防ぐために、サムはメッセージを作成し、最終的にエリソンの Twitter (X) ハンドルに投稿しました。

アラメダのCEOエリソン氏は、バイナンスのCEOであるCZ氏のFTT売却に関するツイートに反応した。 彼女は、CZの「ブラフ」と呼ぶために、バイナンスからFTTを1コインあたり22ドルで直接購入すると述べた。 彼女はさらにこう言いました。

「AUSA: FBI や検察官といつ会ったのですか?
エリソン: 2022 年 12 月です。
オーサ: 何が起こったのですか?
エリソン: FBI は私の実家を捜索し、私の携帯電話、コンピューター、日記を取り上げました。
オーサ: どのような情報を提供しましたか?
エリソン: 私たちが犯した犯罪です。」

これは英語版からの翻訳です。