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JPEX詐欺：香港当局が逮捕者を増やす
- JPEX事件は香港最大の詐欺スキャンダルの一つとして広く注目を集めている。
- 当局は捜査を通じて、仮想通貨インフルエンサーを含む事件に関係するさまざまな人物を逮捕した。
香港とマカオ当局は現在も複数の逮捕と資産押収を行っている。 JPEX 仮想通貨交換詐欺事件。
この事件は香港最大の詐欺スキャンダルの一つとして広く注目を集めており、被害者からは2,300件以上の苦情が寄せられ、損失額は約1億7,800万ドルと推定されている。
9月29日、当局は 報告 JPEX事件に関連した香港人男性2人の逮捕。 これらの人物は、違法資金洗浄のための精緻な計画の一環として、マカオでのカジノ口座の開設に関与したとされている。
彼らの逮捕の結果、警察は現金1,400万香港ドル（約170万ドル）以上を押収し、カジノ資産を凍結した。
関連する展開として、法執行機関 拘留された さらに2人の容疑者が加わり、逮捕者の総数は18人となった。興味深いことに、これらの容疑者のうちの1人は、アパートの浴槽でシュレッダーと漂白剤を使用して潜在的な証拠を隠蔽しようとして逮捕された。
最近の警察の捜査中、当局はまた、3つの異なるアパートから870万香港ドル（約110万ドル）相当の現金と金を押収した。
これまでの話
JPEX詐欺事件は、香港の金融監視機関が必要なライセンスを持たずにこの地域で仮想通貨取引所を運営しているとして警告を発したことで最初に明るみに出た。
警告を受けて、JPEXは出金手数料を1,000ドル近くに引き上げ、スタッフはシンガポールで開催されたトークン2049イベントのブースを放棄した。
当局は捜査を通じて、仮想通貨インフルエンサーやJPEXの従業員など、この事件に関係するさまざまな人物を逮捕した。
しかし、詐欺スキャンダルの黒幕はいまだ捕まっていないため、香港警察は容疑者の追跡でインターポールに支援を求めている。
香港の安全保障長官クリス・タン・ピンキョン氏は、JPEX詐欺の被害者に正義を与え、説明責任を確保することを強く約束した。
このスキャンダルを受けて、香港金融規制当局は、最近立ち上げられた小売仮想通貨取引ライセンスを申請した企業のリストを公開すると発表した。 また、疑わしい仮想通貨取引プラットフォームのリストも明らかになります。
これは英語版からの翻訳です。
