米財務省、シナロア麻薬カルテルと結びついたイーサリアムウォレットを制裁

• 世界最大の麻薬カルテルの一つであるシナロアは、米国におけるフェンタニルの主要供給国である
• 認可されたウォレットにより、数万ドル相当の取引が容易になりました。

米国財務省外国資産管理局 (OFAC) 追加した 9月26日、違法麻薬取引に関与した10名が制裁リストに追加された。 これらの個人のうちの 1 人が所有していた イーサリアム [ETH] 財布。

アドレス「」を持つイーサリアムウォレット0x9c2」はメキシコのシナロア麻薬カルテルに関係する男のものである。 メキシコのギャングは世界最大の麻薬カルテルの一つと考えられており、米国におけるフェンタニルの主要供給者でもある。

現時点でウォレットには 0.017 ETH ($27) しか入っていません。 ただし、次のようなステーブルコインで数万ドル相当の取引が容易になりました。 テザー [USDT] そして 米ドルコイン [USDC]。

イーサリアムウォレットを所有する個人はマネーロンダリングを行っています。 当局によると、本人は、

チャピトスの代理に直属し、米国でのフェンタニルの違法販売から得た収益をメキシコのシナロア・カルテル指導者に送金するために、仮想通貨や電信送金などを使用するマネーロンダリング組織を運営している。

ウォレットに記録されたトランザクションのほとんどは、からのインバウンド送金でした。 コインベース [COIN] へのアウトバウンド転送 バイナンス [BNB]。

米国証券取引委員会（SEC）はすでに監視している コインベース そして バイナンス 未登録の暗号証券を顧客に提供した疑い。

認可されたアドレスとのやり取りは許可されません

この制裁により、米国内の当該イーサリアムウォレットが保有するあらゆる資産が凍結され、米国人がこのウォレットを使って取引することも禁止される。

技術的には、認可されたアドレスは引き続き使用できますが、取引することは違法です。 これは、ウォレットアドレスに接続する仮想通貨取引所が法的責任に直面する可能性があることを意味します。

昨年、OFACは北朝鮮支援の暗号通貨アドレスも制裁した。 ラザログループ そしてクリプトタンブラー トルネードキャッシュ 暗号通貨ハッキングとマネーロンダリングの場合。

これは英語版からの翻訳です。