オーストラリア、仮想通貨証拠金取引をめぐりクラーケンプロバイダーを訴訟

• オーストラリアで金融商品を提供する企業には、設計と販売の義務が義務付けられています。
• ASICは、ビットトレードが特に信用取引の設計および配布義務を遵守していないと主張した。

オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) もっている 取られた の提供者である Bit Trade に対する法的措置 クラーケン オーストラリアの仮想通貨取引所。 ASICは、ビットトレードが特にその信用取引サービスの設計と配布義務を遵守していないと主張した。

オーストラリアで金融商品を提供する企業には、設計と販売の義務が義務付けられています。 これらは企業に対し、顧客の事前に定められたニーズを満たす金融商品を設計し、対象を絞った計画を通じてそれを配布することを要求している。

ASICは、ビットトレードは信用取引商品を提供する前にターゲット市場を決定しなかったと主張している。 これにより、顧客は取引の担保として使用する価値の最大 5 倍の信用を受け取ることができます。

設計・配布義務違反に対する法的措置

ASICによると、2021年10月に設計・配布義務が導入されて以来、少なくとも1,160人のオーストラリアの顧客がビットトレードの信用取引商品を利用し、総額約835万ドル（1,295万オーストラリアドル）の損失をもたらしたという。

ビットトレードは2022年6月にこれらの義務を遵守していない旨の通知を受けたにもかかわらず、必要な判断を下さずに商品の提供を続けたとされている。

ASIC副議長のサラ・コート氏は、設計と配布の義務を遵守することの重要性を強調した。 彼女は、規制当局の行動は仮想通貨業界に消費者保護法の遵守を思い出させるものであると述べた。

この訴訟はまた、既存の金融規制に基づく特定の暗号通貨製品およびサービスの分類についても疑問を投げかけている。

この例で、ASICは、Bit Tradeの信用取引商品は、Kraken取引所で暗号資産を取引するための信用を顧客に提供するため、事実上「信用制度」であると主張している。

2011 年に設立された Kraken 取引所は米国に拠点を置いています。 ブルームバーグ ターミナルに上場された最も初期のビットコイン取引所の 1 つとしての名声を獲得しました。 クラーケンは2022年半ばに108億米ドルの評価額を達成した。

2018年以来、規制当局は同社に対して数回の調査を実施し、その結果、クラーケンは累計3,000万ドルを超える罰金を支払うことに同意した。

クラーケンは本稿執筆時点ではこの件についてコメントしていない。

これは英語版からの翻訳です。