シンガポール、破産した仮想通貨ヘッジファンド3ACの創設者らを9年間追放

• この暗号ヘッジファンドは、Terraの崩壊を受けて2022年6月に破産した。
• 2023年2月、3ACの創設者たちは挑戦的に新しい暗号プラットフォームを立ち上げました。

シンガポールは破産したヘッジファンド、スリーアローズ・キャピタル（３ＡＣ）の創設者に対し、国内での規制対象の事業活動への従事を９年間禁止した。

シンガポール金融管理局（MAS）、国の金融規制当局は、 解放された 9月14日には、朱蘇氏とカイル・デイヴィス氏に対して9年間の活動禁止命令を出したとの声明を発表した。 前者は 3AC の最高経営責任者 (CEO) 兼取締役でしたが、後者は同社の会長兼取締役でした。

2人は2001年証券先物法および証券先物（ライセンス供与および業務行為）規制（SFR）に違反した。 これらの違反により、シンガポールの規制当局は措置を講じざるを得なくなったとMASは主張した。

9月13日より、スー氏もデイヴィス氏も今後9年間、シンガポールの資本市場サービス事業の経営、取締役としての役割、実質的な利害関係者となることはできない。

規制当局は、2020年8月から2022年1月にかけて3AC暗号ファンドに対する追加調査を実施中に、さらに多くの証券法違反を発見したと述べた。

二人は、3ACが新しいビジネス代表者を雇用することを中央銀行に通知しなかった。 彼らは規制当局に虚偽の情報を提供した。 実際、彼らには効果的なリスク管理体制が整備されていませんでした。

MASの政策・決済・金融犯罪担当マネージングディレクター補、ルー・シュー・イー氏は次のように述べた。

MASは、Zhu氏とDavies氏によるMASの規制要件のあからさまな無視と取締役の職務怠慢を深刻に受け止めている。

3AC のチームは最近何をしているのか…

2022 年 6 月に、3AC 暗号ヘッジファンドが 提出された テラ崩壊後の破産。

同月、MAS 叱責された 3ACは、一般大衆に虚偽の情報を提供したこと、およびそのシンガポールと英領バージン島の事業体でジューとデイヴィスが果たした役割を批判した。

2023年2月、チューとデイヴィスは反抗的に 打ち上げられた セーシェルの新しい暗号プラットフォーム、Open Exchange (OPNX)。

先月、AMBCrypto 報告 ドバイの仮想通貨規制当局である仮想資産規制局（VARA）がOPNXに270万ドルの罰金を科したと発表した。 規制当局はまた、マーク・ラム氏とレスリー・ラム氏に加え、ジュー氏とデイビス氏に罰金を科した。 個人は罰金を支払ったが、取引所はまだ罰金を支払っていない。

これは英語版からの翻訳です。