CFTC、為替詐欺でビットコイン取引会社に17億ドルの罰金

• CFTCはMTIとその指導者に対して大規模な執行措置を講じた。
• この計画により、米国内の少なくとも23,000人の個人から約30,000ビットコインが引き寄せられました。

米国 商品先物取引委員会 [CFTC] 破綻したミラー・トレーディング・インターナショナルに関する法執行訴訟に対処するために重要な措置を講じた [MTI]。

9月7日、テキサス州西部地区連邦地方裁判所 発行済み この命令は、MTIに対し、デジタル資産や外国為替に関わる詐欺行為の被害者への賠償として17億ドルの支払いを要求するものだ。

CFTCの調査により、CEOのコーネリアス・スタインバーグ率いるMTIが以下のことを組織化する責任を負っていたことが明らかになった。

「国際マルチ商法」

この計画は30,000人近くを魅了した ビットコイン [BTC] 米国内の少なくとも23,000人から。 約束は、ビットコインの寄付と引き換えに未登録の商品プールへのアクセスを許可することでしたが、この約束は決して果たされませんでした。

その代わりに、MTI はほぼすべての資金を流用しました。

この裁判所命令に関するCFTCの発表は、2022年6月に開始された訴訟の終結を示したものである。これは、MTIとその指導者に対する大規模な法執行措置の解決を示している。

CFTCは仮想通貨市場に強いメッセージを送る

この事件の発端は、取締役の一人が投資家から会社に預けられたビットコインをすべて持ち出して国外に逃亡したと伝えられているため、MTIが仮清算に直面した2020年後半に遡る。

2021 年 1 月までに、MTI は 170 か国に 260,000 人を超える会員がいると主張しました。 投資家が被った推定損失は清算時点で約10億ドルに達していた。

MTI 詐欺は、デジタル資産に関わる史上最も大規模なポンジ スキームの 1 つとして際立っています。

CFTC委員のクリスティン・ジョンソンは、これらの出来事を踏まえて国民の意識を高めることの重要性を強調した。 同氏はまた、CFTCの投資家諮問ページにアクセスして、デジタル資産市場における潜在的な詐欺や不正行為について慎重になるようアドバイスした。

ジョンソン長官は、執行局の継続的な警戒と、市場を詐欺から守るために必要な措置を講じるという明確なメッセージを送る取り組みを称賛した。

CFTCが仮想通貨規制の取り組みに参加

この発表は、CFTC委員キャロライン・ファム氏の取り組みと同時に行われた。 提唱する 米国の仮想通貨規制に対処することを目的としたパイロット プログラム。

ファム長官は、米国が仮想通貨に優しい司法管轄区に追いつく必要性について懸念を表明した。 彼女は、パイロットプログラムがこの目標の達成に役立つ可能性があると提案しました。

同日、CFTC委員のサマー・マーシンガー氏も 懸念を引き起こした に関連する執行措置について 分散型金融 [DeFi] プロトコル。 同氏は、CFTCが国民や利害関係者と連携することの重要性を強調した。

マーシンガー氏はまた、執行措置のみに依存するのではなく、より協力的なアプローチを推奨した。

これは英語版からの翻訳です。