米国 OFAC がこれらの BTC アドレスに課した最新の制裁について

• 米国財務省は、北朝鮮政権とのつながりを理由に 3 人の個人に制裁を科した
• これらの個人は、何らかの形で政権が盗まれた/違法な暗号通貨を洗濯するのを助けました

米国財務省外国資産管理局 (OFAC) 発表した 朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）に関係する 3 人の個人に対する制裁。 Wu Huihui 氏と Cheng Hung Man 氏の 2 名は、悪名高いハッキング グループである Lazarus Group と関係があるとして制裁を受けました。

これに関連して、OFAC は複数の仮想通貨アドレスを認可しました。 これらのほとんどはビットコインでした [BTC] アドレス、その他のアドレスには以下が含まれます イーサリアム [ETH]、アービトラム [ARB]、BNBスマートチェーン [BSC]. OFAC は、約 17 の BTC アドレスと、1 つの ETH、ARB、および BSC アドレスを認可しました。

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OFAC は、北朝鮮が盗まれた仮想通貨のロンダリングを支援した個人に制裁を科す

特に、Lazarus Group は、Axie Infinity にリンクされた Ronin Network に対する攻撃を成功させたのと同じグループです。 これにより、ネットワークにはなんと6億2000万ドルの費用がかかりました。 Huihui はハッキング グループに物的支援を提供し、Hung Man は Huihui を支援しました。

特に、中国にある Huihui は、盗まれた暗号通貨を法定通貨に変換することで北朝鮮を支援しました。 正確な金額は言及されていませんが、財務省は、この変換が数百万ドルに達したと述べました.

さらに、OFAC によって認可されたすべての BTC アドレスは、Huihui に属しています。 これらのアドレスはいずれも BTC を保有していませんでした。 彼らの最後の活動は 2021 年か 2022 年でした。

香港を拠点とする Hung Man は、仮想通貨と引き換えに企業との支払いを実行しました。 彼の活動に関するプレスリリース 読む、

「チェンは、北朝鮮のハッカーが盗んだ仮想通貨を北朝鮮政府が使用する法定通貨に変換するのを容易にする、ウー氏や他の仮想通貨 OTC トレーダーと協力しました。」

一方、3 人目のシム・ヒョンソプ氏は、「北朝鮮への数百万ドルの金銭的移転」を促進したとして制裁リストに挙げられた。 」 ブログ投稿は、ヒョンソプが外国で不正に働いている北朝鮮の個人から暗号通貨を受け取ったと述べた.

このお金は、Huihui や Hung Man などの OTC トレーダーに送られ、「フロント企業」に転送されます。 さらに、そのお金は、最終的に、北朝鮮政府の商品を購入するために使用されます。

米国財務省はさらに次のように述べています。

「米国にある、または米国人の所有または管理下にある、上記の人物のすべての財産および利益はブロックされており、OFACに報告する必要があります。 さらに、1 人以上のブロックされた人物が 50% 以上を直接的または間接的に所有しているエンティティもブロックされます。」

これは英語版からの翻訳です。