崩壊前に米国司法省によって調査された暗号に優しい署名銀行

• 米国司法省は、州の規制当局が署名銀行を閉鎖する前に、署名銀行を調査したと伝えられています。
• 調査は、銀行の反マネーロンダリング手順を中心に展開されました。

署名銀行、暗号に優しい金融機関でした シャットダウン 3 月 13 日にニューヨーク金融サービス局 (NYDFS) が行った不正行為は、今週初めに米国司法省による調査の対象となったと伝えられています。

司法省の調査はマネーロンダリングに関連していた

の報告によると、 ブルームバーグ、マンハッタンとワシントンの司法省の調査官は、ダウンした銀行とその暗号クライアントとの関係、特にマネーロンダリングを検出するために取られた手順を調べていました.

この問題に詳しい人々は、これには、新しいアカウントを開設しているクライアントを監視し、取引を精査して犯罪行為の兆候を探すことが含まれていることを明らかにしました. 証券取引委員会も調査に参加した。

コメントを求められたとき、SEC のスポークスパーソンはブルームバーグに、今週初めに SEC のゲーリー ゲンスラー会長が行った声明を紹介しました。 日曜日、ゲンスラーは次のように述べました。

「連邦証券法の違反が見つかった場合は、調査して執行措置を講じます。」

現在のところ、Signature Bank のスタッフは不正行為で告発されていないことに注意することが重要です。 起訴せずに捜査が終了する可能性もある。 現時点では、司法省による銀行への調査が NYDFS の銀行閉鎖の決定に影響を与えたかどうかは明らかではありません。

NYDFS は、Signature Bank を閉鎖するという決定について、「仮想通貨とは何の関係もない」と述べています。 による最近の報告によると、 ロイター、ニューヨークの金融規制当局は、シリコンバレー銀行の閉鎖後、銀行のリーダーシップに自信を持っていませんでした.

規制当局は、Signature Bank の取締役で元米国代表の Barney Frank の主張に対応していました。 彼は、Signature Bank の閉鎖は銀行の財務基盤とは何の関係もないことを確認しました。 元議員によると、

「起こったことの一部は、規制当局が非常に強力な反暗号メッセージを送信したかったことです。」

これは英語版からの翻訳です。