CoinDeal メンバーが詐欺容疑で逮捕、次は？

• 米国 SEC は、CoinDeal 投資スキームに関連して 6 人の個人と 2 つの企業を起訴しました。
• CoinDeal は、未登録証券の売却で 4,500 万ドル以上を調達したと SEC は主張しています。

2023 年 1 月 4 日、米国証券取引委員会 (SEC) 有料 ミシガン州東部地区地方裁判所での CoinDeal 投資スキームに関連する 6 人の個人と 2 つの企業。 SEC によると、CoinDeal は世界中の何万人もの投資家への未登録証券の販売から 4,500 万ドル以上を調達しました。

SECのシカゴ地域オフィスのディレクターであるDaniel Gregus氏は、次のように述べています。

「被告は貴重なブロックチェーン技術へのアクセスを虚偽で主張し、技術の差し迫った販売は投資家に50万倍以上の投資利益をもたらすと主張しています…私たちの訴状で主張されているように、実際にはこれはすべて、被告が何万人もの個人投資家を欺きながら、自分自身を豊かにしました。」

規制機関は、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op、Inc、およびBannersGo、LLCに対しても告発を行いました.

起訴された 1 人の個人は、米国司法省 (DOJ) によって提起された別の投資詐欺事件で、すでに裁判にかけられています。 司法省 有料 2022 年 6 月に、メタバースとネイティブの暗号通貨を開発していると偽って主張した別のスキームで投資家を欺く役割を果たしたとして、3 件の電信送金詐欺で彼を逮捕しました。

米国連邦保安局と FBI は、銀行口座、不動産、39 台のテスラ車を含む高級車を押収しました。

SECは、証券法および取引法に基づいてCoinDealグループに請求します

SEC によると、被告は、CoinDeal 詐欺からの収益を使用して、車、不動産、およびボートを購入しました。 規制機関は、盗まれたとされる資金の返還を試みており、判決前の利子、罰金、およびすべての被告に対する永久差し止め命令を求めています。

2019年から2022年にかけて、規制機関は、グループがブロックチェーン技術企業として宣伝したCoinDealへの投資が非常に高いリターンをもたらすという誤解を招く主張をしたと主張した. ただし、SEC は、トークンの販売または配布は行われなかったと述べています。

SEC は、証券法および証券取引法の不正防止および登録条項に違反したとして、被告を起訴しました。

これは英語版からの翻訳です。