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不十分なKYCチェックのためにCoinbaseがニューヨークの規制当局に罰金を支払う

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不十分なKYCチェックのためにCoinbaseがニューヨークの規制当局に罰金を支払う

米国に本拠を置く暗号通貨取引所であるコインベースは、ニューヨークの規制当局に罰金を支払う予定です。 ニューヨーク州金融サービス局は、顧客が適切な身元調査なしにプラットフォームで口座を開設できるようにしたとして、同社を引き上げました。 によると、これは地域の反マネーロンダリング法に違反していた。 NYタイムズ.

その結果、仮想通貨取引所は 5,000 万ドルの罰金を支払い、さらに 5,000 万ドルをコンプライアンス プログラムのアップグレードに投資する必要があります。 このプログラムは、麻薬密売人やその他の犯罪者が暗号プラットフォームでアカウントを作成するのを防ぐために機能します.

コインベースは2018年以来不足しています

特に、この問題は、ニューヨークの規制当局によって発行された BitLicense の一部として、2020 年にコンプライアンス検査の 1 つ中に明らかになりました。 暗号交換は 承諾する 2017 年にこのライセンスを取得し、この地域でデジタル通貨サービスを提供できるようになりました。

チェック中に、取引所は 2018 年以降、アンチ マネー ロンダリング (AML) への準拠が不十分であることが判明しました。アカウント。

取引所は問題を解決するために独立したコンサルタントを雇いましたが、役に立ちませんでした。 そして、ニューヨークの規制当局は2021年に以前の調査を開始しました。これに続いて、規制当局は、適切に調査されなかった疑わしい取引に関する100,000のアラートが取引所にあると述べました。 規制当局によると、アメリカの取引所は、最も基本的な顧客確認 (KYC) チェックも行っており、このステップを「単純なチェック ボックスの実行」として扱っていました。

ニューヨーク州の金融サービス監督、エイドリアン・A・ハリスは、次のようにコメントしています。

「和解を待つのではなく、独立した監視者を配置することを本当に正当化する失敗を発見しました(…)私たちは、この分野での違法な資金調達の懸念について非常に率直に発言してきました。 それが、私たちのフレームワークが暗号会社を銀行と同じ基準に保つ理由です。」

物語はまだまだ発展途上。

これは英語版からの翻訳です。

ハルトは過去10年間、さまざまな出版物のフリーランスの編集者およびライターであり、通常は海外のどこかで彼を見つけることができます。 彼はアニメを見るのが大好きです。 彼は聡のように見えますが、そうではありません。

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