FTXでの内部告発の最初の報告例、そしてそれは驚くべきことではありません

FTX Digital Markets の元共同 CEO、Ryan Salame は、11 月 9 日にバハマ証券委員会 (SCB) に、FTX が顧客の資金を姉妹取引会社 Alameda Research に送金していることを知らせました。

Salame はまた、SCB に、元 FTX CEO の Sam Bankman-Fried “SBF”、FTX の共同創設者 Zixiao “Gary” Wang、FTX のエンジニアリング ディレクター Nishad Singh の 3 人だけが、顧客の資金を送金するために必要なアクセス権を持っていたと語った。ヘッジファンドへの暗号交換。

これらの詳細は、 記録 昨日（12月14日）バハマの裁判所に提出されました。

サラメの主張により、SCB のエグゼクティブ ディレクターであるクリスティーナ ロールは、王立バハマ警察のコミッショナーに調査を依頼するようになりました。 取引所はわずか 2 日後に閉鎖を余儀なくされました。

FTX サガのデコード

これは、FTX エンティティの高位幹部が、仮想通貨取引所で実行されていた潜在的な詐欺について地元の規制機関に内部告発した最初の報告例です。

バハマ警察は月曜日（12 月 12 日）に SBF を逮捕し、米国への身柄引き渡しの可能性を保留した。 米国司法省は、 有料 彼は、電信詐欺やマネーロンダリングの共謀を含む8件の罪状で起訴されました。

「今日の起訴で明らかになったように、これは管理ミスや不十分な監督のケースではなく、明白かつ単純な意図的な詐欺のケースでした」と連邦検事のダミアン・ウィリアムズは言いました。 検察は、彼の事件を「アメリカ史上最大の金融詐欺の 1 つ」と呼んでいます。

320 億ドルの価値がある FTX は、かつては 3 番目に大きな仮想通貨取引所でした。 セコイア・キャピタルのような優良投資家の多くがそれを支持していた。 顧客は取引所からお金を引き出そうとしましたが、11 月の初めにビジネスは 1 週間足らずで崩壊しました。

これまでのところSBFのみが起訴されているため、多くのFTX幹部が検察に協力している可能性があるという憶測が飛び交っています。

これは英語版からの翻訳です。