タイのBitkubが市場規制当局の十字線に、またしても

タイ証券取引委員会は、タイの大手仮想通貨取引所 Bitkub を 30 日間で 2 度目の懲戒処分にしました。

新しい月、新しい訴訟

公式 プレスリリース 市場規制当局が発行したこの文書は、民事裁判所に提起された訴訟の詳細を概説し、取引所と関係者 2 人が、偽装取引に関与した疑いで民事制裁を受けていることを明らかにしました。

簡単に言えば、ウォッシュ トレーディングとは、健全な取引量の印象を与えるために、非常に短い期間内に同じエンティティによって資産が売買されることです。

SEC はまた、調査中に規制当局が負担した費用を払い戻すために、違反者に 24,161,292 バーツ (634,000 ドル) の民事罰金を支払うよう要求しています。

さらに、規制当局はまた、告発された個人がデジタル資産またはデジタル資産先物契約に関連する取引活動に従事することを6か月間禁止するよう検察官に要請しました。

先月、タイの SEC 罰金を科した Bitkub の最高技術責任者 Samret Wajanasathian 850 万タイバーツ ($235,000) 明らかになったKUBトークンのインサイダー取引事件について。 この幹部は、さらに 12 か月間、幹部職に就くことを禁じられた。

今年の 5 月、タイ SEC の刑事告発委員会は、 罰金を科した SEC のデジタル資産リスト規則に準拠していないことに対する Bitkub。

規制当局はまた、取引所が独自のコインであるKUBコインを上場したことから生じた利益相反と、その過程でどのように保護措置が講じられなかったかを指摘しました.

デジタル資産選択委員会の 5 人のメンバーがコンプライアンス違反で特定され、それぞれ 250 万タイバーツの罰金と、取引所自体に課された同様の金額の罰金が科されました。

論争の結果

Bitkub と市場規制当局との複雑な関係により、最大の取引の 1 つが破棄されました。

Bitkub は 2021 年 11 月に話題になりました。 ニュース タイで最も古く、最大級の銀行の 1 つであるサイアム コマーシャル バンク Pcl (SCB) が、当時約 5 億 3,700 万ドルに相当する 178 億 5000 万タイバーツで 51% の株式を取得するために取引所と交渉中であることを破った。

この買収により、SCB は Bitkub の支配権を獲得したことになります。 この取引は、今年の第 1 四半期までに完了する予定でした。 この取引の発表により、Bitkub の評価額は 10 億ドルを超え、Bitkub のコインの価値は 3 倍になりました。

8 月 25 日 SCB 発表した Bitkub の過半数の株式を取得するための 5 億ドル規模の取引は、タイの SEC との複雑さと未解決の規制問題を理由に中止された。

これは英語版からの翻訳です。