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EmpiresX: ヘッド トレーダーが 1 億ドルのポンジー スキームの罪を認めた理由

仮想通貨プラットフォームEmpiresXのヘッドトレーダーは、証券詐欺を犯すための陰謀の1件について有罪を認めた. 容疑者の起訴は、投資家から 1 億ドルをだまし取った世界的なポンジースキームに関連しています。
によると プレスリリース 米国司法省が発表したこのヘッド トレーダーは、ROIS の可能性について投資家を誤解させたことを認めた。 彼はまた、独自の人工知能を搭載した「取引ボット」を誤って宣伝したことを認めました.
詐欺マスタープラン
裁判所の検察官は、ヘッドトレーダーとプラットフォームの創設者が、1 日あたり最大 1% のリターンを約束して投資家を誘惑したと主張しました。 しかし、実際には、新規投資家が投資した資金を使って、既存の投資家に支払いを行っていました。 したがって、ポンジスキームのように動作します。
さらに、検察官は、EmpiresX がその投資プログラムを証券取引委員会 (SEC) に登録できなかったと付け加えました。 創設者は、プラットフォームがSECにヘッジファンドとして登録されていることをユーザーに不正に保証していました.
被告人は最初に 起訴された 6 月 30 日、南フロリダの連邦大陪審によって。 当時、起訴は、彼らに1億ドルをもたらした「グローバルな暗号通貨ベースの詐欺」に関連していると言われていました.
3 人の被告全員が、電信詐欺の共謀 1 件と証券詐欺の共謀 1 件で起訴されました。 さらに、起訴状は、国際的なマネーロンダリングを行う共謀の追加の罪で創設者を起訴しました。 創設者は最大 45 年の懲役に直面しています。
SECエントリー
起訴後、SECは 持ってくる 民事詐欺は、会社、その創設者、および主任トレーダーに対して起訴されます。 監視機関は、被告人が「投資家の多額の資金を個人的な用途に流用した」と主張しました。
SEC のプレス リリースは、告発された個人によって実行された不正使用の概要を説明しています。 また、投資家のエンパイア X 証券口座に入金されたのはごくわずかであるとも述べています。 規制当局は、資金のほとんどが贅沢な費用に使われたと主張しました。 これには、ランボルギーニのリース、高級ブランドのティファニーからの購入、不動産投資などが含まれます。
商品先物取引委員会 (CFTC) は、SEC と並行して別の告発を行うことで、被告人を倍加させました。
このようなプラットフォームや悪意のある人物は、より広範な仮想通貨業界に悪いイメージを投げかけ、すべての人にトラブルを招きます。 これは、善意で活動している人々にとってさらなるトラブルにつながります。
このような詐欺や詐欺は、規制当局に厳しい規制と厳重な調査を求める追加の理由を与えます。
これは英語版からの翻訳です。