これは、国境を越えたtxnsに関してビットコインが直面する最大のハードルです

ビットコイン 過去1年間で飛躍的に成長しました。 しかし、よくあることですが、成長と規制の試みは密接に関連していることが多く、昨年は、悪意のある人物やマネーロンダリングなどの犯罪を抑制するために暗号市場を規制する取り組みが増えています。

2020年の終わりに向けて、金融犯罪捜査網（FinCEN）と連邦準備制度理事会は、金融機関と銀行機関が国際的な支払いに関する情報を保存および収集することを要求する規則の変更を提案しました。 そのような義務はすでに存在していましたが、この変更により、同じ要件に準拠するために250ドルを超えるトランザクションが必要になりました。 これは、国境を越えた支払いをより精査することを目的としていましたが、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）にとって大きなロジスティック上の課題ももたらしました。

この低いしきい値では、国境を越えたトランザクションが米国のVASPのすべての旅行ルールトリガーの83％を占め、仮想資産の世界で「国境を越えた支払い」を決定することの難しさは、直面する課題に追加されただけです。 最近公開されたによると 報告する CipherTraceによる「CryptocurrencyCrimeand Anti-Money Laundering Report」というタイトルで、規制が変更されたにもかかわらず、弱いKYC手順が大幅に増加しました。 読んだ、

「2020年には、国境を越えたビットコイン取引が全世界のVASP流出量の84％を占めました。 この国境を越えたBTCボリュームの3分の1以上（36％）が、弱いまたは多孔性のKYC手順でVASPに送られました。」

ソース： CipherTrace

報告書はさらに、強力なKYCとの取引所への取引所間取引量の44％のみが国境を越えており、米国のVASPの流入に関しては逆であると付け加えています。

「彼らのインバウンド取引所間BTCボリュームの74％は国境を越えていました。 この国境を越えたボリュームの50％は、弱いまたは多孔性のKYCプラクティスを使用した暗号交換に由来しています。」

ソース： CipherTrace

CipherTraceの調査結果は、韓国のような場所に関しては、グローバルシナリオにも光を当てています。 韓国に本拠を置くVASPSの流出は、取引所間のBTCボリュームの63％が国境を越えており、国境を越えたボリューム全体の53％が明らかに弱いKYC手順でVASPに送信されていることを示唆しました。 ロシア、シンガポール、セイシェルなどの他の地域と比較した場合、韓国は、弱いKYCプロトコルが導入された取引所に参入するBTCの割合が最も高いことに注目しました。

上記のレポートでは、CipherTraceはさらに、米国でのKYC手順の強力な実装を強調し、暗号の主要な市場として、リスクの軽減に関しては非常に進んでいるようだと付け加えました。 管轄区域によるVASPの流入と流出に関する調査結果は、米国のVASPからの発信BTCボリュームの98％が強力なKYC手順との交換によるものであることを明らかにしました。

これは、他の経済、特に暗号に強い関心を持っている経済にトリクルダウン効果をもたらす可能性があります。 実際、これらの調査結果は、そのような対策のより慎重な実装をトリガーする可能性があり、最終的には、暗号通貨の悪意のある人物からのわずかな脅威でさえほとんど存在しなくなる可能性があります。

これは英語版からの翻訳です。