金融犯罪者は引き続き暗号通貨よりもフィアットを好む：米国財務省のレポート

米国財務省は最近のレポートで、暗号通貨の人気をはるかに超えて、フィアット通貨が依然として金融犯罪を組織化するための最も好ましい媒体であることを明らかにしました。

‘というタイトルの3年ごとのレポート全国マネーロンダリングリスク評価‘、マネーロンダリング、テロ資金供与、および拡散資金調達における暗号通貨の役割について広く議論しました。

米国財務省は、2018年に発表された前回のリスク評価レポート以降、仮想資産のユーザー数と時価総額が増加していると述べました。仮想資産は依然として違法な金融取引を行うための型破りなチャネルであるものの、薬物取引、詐欺、身代金攻撃、および制裁の回避のために悪用された暗号通貨の事例。

レポートは読んだ：

「米国の法執行機関は、オンラインドラッグの支払い215や、ランサムウェア攻撃（脅威に関する前のセクションを参照）を含む麻薬密売、詐欺、サイバー犯罪の収益を洗浄するための仮想資産の使用の増加を検出しました。制裁回避を含む活動。」

また、 報告 また、米国の規制管轄下にない仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のリスクも強調しました。 不正行為者は、マネーロンダリングや不正な資金調達に対抗するための十分なAMLプログラムを持たない国や地域のVASPのサービスを利用する可能性があると指摘しました。

「国際的に不均一でしばしば不十分な規制と監督は、VASPと違法なサイバーアクターが規制裁定取引に従事し、規制基準と執行がそれほど強固でない管轄区域からのリスクに米国の金融システムをさらすことを可能にします」と財務省は述べました。

財務省はまた、制裁を回避するための暗号通貨の使用についても言及しました。これは、ロシアと何度か関連している活動です。 3月12日、同省のFinCENは、進行中のウクライナとロシアの戦争の中でロシアが制裁を回避することを防ぐための措置を発表しました。

ガイドラインは、ロシアが暗号通貨を使用するという証拠はほとんどないことを認めていますが、それにもかかわらず、銀行や他の金融会社に「変換可能な仮想通貨」に関連する取引の監視を強化するよう警告しました。

これは英語版からの翻訳です。