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Binanceは、パキスタンによる1億ドルの暗号詐欺の調査に「完全なサポート」を拡張します

暗号通貨取引所Binanceは、数千人の投資家に影響を与えるパキスタンでの100万ドルの詐欺に関連してさらに別の調査に直面しているため、コンプライアンスの道をもう一度進むことを決定しました。 交易条件の面で世界をリードする暗号通貨取引所は、同じことについての通知を受け取った後、その調査において国の連邦捜査局(FIA)に完全な支援を約束しました。
FIAサイバー犯罪部門追加ディレクターImranRiaz 発表 火曜日に、取引所は、「不正なオンライン投資モバイルアプリケーション」を含む地域で進行中のオンライン詐欺でその名前が表面化した後、完全な協力を保証するために代理店に連絡しました。
Binanceケースにリンクされた不正なオンラインアプリケーションの突破口。 Binanceは、FIA Cyber Crime Sindhに連絡し、Binanceブロックチェーンアドレスを使用した11の不正なアプリを含むメガファイナンシャル詐欺の調査に関する完全なサポートを保証しました。
— Imran Riaz(@ImmiRizz) 2022年1月11日
Binanceはサポートを拡張します
FIAは、パキスタンのBinanceの総支配人/成長アナリストであるHumza Khanに、同じことを説明するための出席命令を出しました。 Riazは、元米国財務部門の従業員で構成される2人のメンバーからなるチームが、Binanceによって任命され、代理店と調整することを確認しました。
「問題の重大さを考慮しながら、Binanceの対応に感謝し、暗号通貨に基づく犯罪活動の発掘に引き続き協力することを楽しみにしています。」
約1億ドルの投資を伴う詐欺の疑いは、FIAが「Binanceブロックチェーンアドレスを使用する11の不正なアプリを含む」金融犯罪について数千人の投資家からいくつかの苦情を受けた後に明らかになりました。 以前のツイート。 26 Binanceウォレットのアドレスは、詐欺師が投資家に、高収益の代わりにBinanceで最初にトークンを購入した後にトークンを転送するように要求した場所で特定されています。
と統合された11のオンライン投資アプリに対する連邦捜査局のサイバー犯罪シンドの行動 @binance。アプリは約1億ドルでパキスタン人をだましました。 手紙がBinanceに送信され、GMBinanceパキスタンにも通知が送信されました。 @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
— Imran Riaz(@ImmiRizz) 2022年1月7日
1月7日 知らせ 同じことに関するFIAによると、
「不正な金額が転送された可能性のある、少なくとも26の疑わしいブロックチェーンウォレットアドレスが特定されました。 Binance Holdings Limitedに手紙が書かれ、これらのブロックチェーンウォレットアカウントの詳細とデビットブロックが記載されています。」
巨額の資金を募った後、これらのアプリケーションが機能しなくなると、ユーザーから苦情が寄せられました。 それらは、FIAがMCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK、および91fpであるとFIAによって識別されています。
ポンジースキーム?
ポンジースキームのヒントを示唆して、FIAの通知は追加しました、
「これらのスキームは、新しいクライアントを犠牲にして古いクライアントに利益をもたらし、数十億ルピーに相当する実質的な資本基盤を構築すると、最終的には消滅します。」
エージェンシーはテレグラムにも連絡を取り、これらのアプリケーションは投資家が「ビットコインの上昇と下降に応じて、いわゆるエキスパートベッティングシグナル」を送信するためのグループを作成しました。 代理店はこれらのウォレットにリンクされているすべての銀行口座をブロックしましたが、調査に準拠していない場合はBinanceにも警告を発していました。
「コンプライアンス違反の場合、FIAサイバー犯罪は、パキスタンの州立銀行を通じてBinanceに対する罰金を推奨することを正当化されます。」
この「メガファイナンシャル詐欺」は、パキスタンの成長する暗号通貨経済に打撃を与える可能性があります。 大切な 最近、国の金融専門家による約200億ドルで。 また、昨年、Chainalysisによって東南アジア地域での暗号採用のリーダーとして位置付けられました。
これはすでに持っていた イライラ わずか6か月で5000万ドル相当のデジタル資産を購入するために2,923件の取引が行われた後のFIAは国内で購入されました。 代理店は、購入に関与した1,054人の暗号投資家をすでにブロックしています。
これは英語版からの翻訳です。