暗号ビジネスは、米国のOFACコンプライアンスガイドラインに準拠する必要があります

ビットコイン先物ETFは市場で取引を開始する準備ができていますが、それはアメリカの規制当局が暗号会社とイノベーターをオフフックにさせているという意味ではありません。 実際、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が最新の「仮想通貨業界向けの制裁コンプライアンスガイダンス。」

ガイドラインは何と言っていますか？

これを書いている時点では、OFACは 35のユニークな制裁プログラム さまざまなレベルで。 文書は、「仮想通貨業界米国の」は同じことを遵守しなければなりませんでした。

いくつか 手順 OFACのブロックリストに含まれている場合、仮想通貨を保有するエンティティへの資産アクセスを拒否し、10営業日以内にそのような資産を報告することを含みました。 同じことが、ブロックされた当事者が関与する拒​​否されたトランザクションレポートにも当てはまります。 さらに、記録はのために維持されなければなりませんでした 5年。

規則に違反した可能性のある当事者に来る、OFAC 招待 それらは同じことを開示します。 これに対する表明されたインセンティブは可能性がありました。提案された民事罰の基本額の50パーセントの削減。」

さらに、そのベストプラクティスのセクションでは、OFACガイダンス 記載されています 制裁リストのスクリーニング、キーワードのスクリーニング、IPブロッキング、調査/報告の4つの行為。

最後に、ガイドラインは強調しました OFACトレーニング 仮想通貨業界の会社の従業員向け。

Suexはどうですか？

NS 以前に報告された、OFAC制裁の対象となった企業の1つは、ロシアを拠点とする暗号交換SUEXでした。これは、違法行為者に対するランサムウェアの支払いを処理したと報告されています。

OFACのガイドライン 述べました、

「既知のトランザクションの分析に基づくと、取引所のトランザクション履歴の40％以上が、少なくとも8つのランサムウェアの亜種からの収益を含む違法行為者に関連付けられていました。」

革新的な規制

このすべての中でChainalysisの部分は何ですか？ 暗号分析会社によるOFACガイドラインに関するレポート 述べました、

「Chainalysisのようなブロックチェーン分析ソリューションへの投資は、制裁コンプライアンスへの経営陣のコミットメントを実証するための最良の方法の1つです。これらのツールは、トランザクションの監視とリスク評価に不可欠だからです。 「「

OFACガイダンスが 明確化 暗号ビジネスはコンプライアンスのためにサードパーティのソリューションを使用する必要がなかったため、そのようなサービスの人気が高まっています。

中 エピソード の 連鎖していない MulticoinCapitalの最高コンプライアンス責任者であるポッドキャストのGregXethalisが、データが規制ツールになる方法について話し合いました。 彼 言った、

「…FinCENはこれまでずっと続いてきました。EllipticやChainalysisのような企業の成功は、データを通じて規制でき、データを通じて調査できるのと同じ概念によって100％推進されています。」

これは英語版からの翻訳です。