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1億5,000万ドルの資産凍結、144億ドルのビットコインの痕跡 – チェン・ジーの仮想通貨スキャンダルの内部
重要なポイント
なぜ陳志が捜査を受けているのか？
米国検察当局は、彼の会社であるプリンス・ホールディング・グループが従業員をカンボジアに誘い込み、オンラインで被害者をターゲットにすることで大規模な「豚解体」暗号詐欺を行ったと主張している。
資金はどのように移動されましたか?
収益は100以上のダミー会社や仮想通貨マイニング事業を通じて洗浄され、最終的に痕跡を曖昧にするためにビットコインに変換された。
驚くべき出来事の中で、シンガポールは 移動しました カンボジアのプリンス・ホールディング・グループの中国生まれの会長チェン・ジー氏に関連する1億5000万ドル（約1億600万ドル）以上の資産を凍結する。
この動きは、当局が大規模な国境を越えた詐欺ネットワークと呼ぶものに対する国際的な取り締まり拡大の一環として行われた。
強制執行の詳細
取り締まりは10月30日に行われ、翌日シンガポール警察によって正式に報告された。
当局は、銀行口座や証券口座、現金準備金、ヨット1隻、車両11台、高級アルコールに加え、現在シンガポール国外にいるチェン氏とその関係者らに関連する6つの資産を標的にした。
この措置は、米国と英国の当局が10月中旬に共同でチェンに対する刑事起訴を発表した直後に行われた。彼らはまた、約144億ドルを押収する取り組みを開始した。 ビットコイン [BTC] 疑惑の計画に関係している。
チェン氏は 2015 年にプリンス ホールディング グループを設立し、不動産、金融、ホスピタリティに関心を持つ世界的な投資複合企業として推進しました。
しかし、米国検察当局は、このグループが大規模な犯罪ネットワークとして活動していたと主張している。彼らの主張によれば、労働者たちは偽の求人情報を持ってカンボジアに誘惑され、厳重に警備された敷地内で「豚解体」暗号詐欺計画を実行することを強制されたという。
一体誰が関わっていたのでしょうか？
裁判所文書は、チェン氏のネットワークが100以上のダミー会社、仮想通貨取引所、マイニング事業を通じて収益を洗浄していたことが明らかにした。
その後、ネットワークは資金の出所を隠すために資金をビットコインに変換しました。
2021年5月から2022年8月にかけて、このグループはブルックリンとクイーンズのシェル組織を通じて250人を超える米国の被害者から少なくとも1,800万ドルを集めた。
この金額は、この制度に関連する大きな資金の流れのほんの一部にすぎません。
10月、米財務省OFACはプリンス・グループに関連する146の個人および団体を制裁した。
一方、FinCENは、カンボジアのフイオネ・グループが40億ドル以上を資金洗浄していたと報告した。
英国はまた、陳氏とその関連会社に対しても並行して制裁を発動した。
大きな注目を集めたブロックチェーン活動
一方、この事件に関連したブロックチェーン活動は大きな注目を集めた。
チェンに対する米国の起訴のわずか1日後、以前チェンと関係があった中国のマイニングプールLuBianにリンクされたウォレットが封印された。 移動しました 11,886BTC（約13億ドル）。これはウォレットの 3 年間で初めての活動でした。
一週間後、 別の 15,959 BTC (約 18 億 3,000 万ドル) が 4 つの別々のアドレスに転送されました。こうした動きにより、執行措置に先立って資産が再配置される可能性についての懸念が生じた。
LuBian は 2020 年に名声を博しましたが、大規模な侵害に見舞われ、保有株の 90% 以上が流出しました。 推定 127,426 BTC、現在約145億ドル相当。
このマイニングプールは 2021 年初めに消滅し、その資金は 2024 年半ばに再浮上するまでほとんど休眠状態にありました。
この先には何があるのでしょうか？
検察は現在、チェン容疑者が「クリーンな」ビットコインを生成するためにラオスでLuBianやWarp Dataなどのマイニング事業を利用したと主張している。
彼らは、ネットワークがその出所を隠すためにこのビットコインを本来の犯罪収益から意図的に分離したと主張している。
もし 米国司法省 没収訴訟で勝訴すれば、押収されたビットコインは米国連邦政府の保有資産としては最大級の追加となる。
これは T3 の初年度の結果と一致しました。 ハイライト 暗号通貨関連犯罪の巧妙化と、それとの戦いにおける民間企業の役割の拡大の両方です。
したがって、デジタル犯罪が拡大するにつれて、セキュリティと暗号通貨の中核精神との間のバランスを維持することがより困難になってきています。
これは英語版からの翻訳です。
