中国の「クリプトクイーン」、42億ポンドのビットコインネズミ講で懲役11年

重要なポイント

銭志民の詐欺の規模はどれくらいで、どのように行われたのでしょうか？

銭氏は12万人の中国人投資家から42億ポンドを騙し取った [$5.6 billion] ランティアン・ゲルイを通して。この会社は、仮想通貨マイニングとヘルステクノロジー製品からの利益を約束しました。

この事件は、2025 年の広範な仮想通貨詐欺の状況にどのように当てはまりますか?

銭事件は、デジタル資産詐欺の記録的な年に起きた、暗号通貨業界の単一の執行措置としては最大規模の1つを表している。ハッキングや詐欺による2025年上半期の損失は24億7000万ドルに達し、すでに2024年通年の損失総額を超えている。

ロンドンの裁判所は11月11日、数十億ドル相当の資金洗浄の罪で中国人銭志民に懲役11年8か月の判決を下した。 ビットコイン ある情報によると、12万人の投資家から盗まれた BBCの報道t.

警視庁は、2021年に彼女のハムステッド邸宅を襲撃した際に、当局が英国最大の仮想通貨収集物と称するものを押収した。

この事件は、仮想通貨業界における根強い詐欺危機を浮き彫りにしている。ブロックチェーンセキュリティ会社 CertiKレポート 投資家は2025年上半期だけでハッキングや詐欺により24億7000万ドル以上の損失を出し、2024年通年の総額を上回ったという。

42億ポンドのポンジ・オペレーション

BBCの報道によると、銭氏は2013年に中国でLantian Gerui（Bluesky Greet）を設立し、仮想通貨マイニングや健康技術製品からの収益を約束したという。

検察は、彼女が新しい投資家の資金を使って以前の参加者に支払うという古典的なポンジスキームを運営していたと判断した。この作戦は、洗練されたマーケティングを通じて中国の高齢者をターゲットにしていました。

同社は中国の人民大会堂などの権威ある会場で大規模イベントを開催し、退職者の愛国心や社会的孤立を悪用した。

「私たちの愛国心はアキレス腱だった」と被害者のユーさんはBBCに語った。 「彼らは中国を世界一にしたいと言いました。」

毎日の少額の配当が信頼を築き、投資家が賭け金を増やすために最大 8% の金利でお金を借りることを奨励しました。

余氏と妻は当初、合わせて12万元を投資した [$16,858]、計画が崩壊したときにすべてを失いました。

北京からハムステッドまで

中国当局は2017年半ばに捜査を開始した。銭容疑者は9月に偽造書類を使って英国に逃亡し、骨董品の相続人を装ってハムステッドの邸宅を月額1万7000ポンド以上で借りた。

この期間中、彼女のビットコイン保有額は 20 倍以上に上昇しました。ウェン・ジャン助手は自身の公判で、被害者が苦労している間、チェンはほとんどの日をゲームやオンラインショッピングに費やしていたと証言した。

チェンの日記には、スウェーデンの城を購入し、クロアチアとセルビアの国境にある未承認領土であるリベルラントの女王になる計画が明らかになった。

彼女の助手が彼女の富の出所を説明せずにトッテリッジの不動産を購入しようとしたため、警察の注目が集まった。その後の強制捜査で、数万ビットコインが入ったハードドライブが発見された。

2025年：仮想通貨の詐欺危機が深刻化

この押収は、仮想通貨史上最悪の不正行為が発生した年における大規模な執行の成功を表している。上半期の損失額 24 億 7,000 万ドルを超えて、敷物引き詐欺は 2024 年初めの 9,000 万ドルから 2025 年初めには 60 億ドル近くに達しました。

これらのスキームは、DeFi プロトコルからミームコイン プロジェクトに移行しました。

ウォレット侵害による盗難資金は 17 億ドルに上り、フィッシング攻撃では 132 件の事件で 4 億 1,000 万ドルの損失が発生しました。

AIを利用してイーロン・マスクやドナルド・トランプなどの有名人になりすましたディープフェイク詐欺により、さらに2億ドルの損失が発生した。

Bybit 侵害と Cetus プロトコル悪用だけでも 17 億 8,000 万ドルに達し、年初から現在までの総額は第 3 四半期までに 25 億ドルを超えました。

これは英語版からの翻訳です。