これまでで最大の暗号バスト！ – DOJは225百万ドルを押収し、400人の被害者が影響を受けます

• DOJは、大規模な暗号投資詐欺にリンクされたCrypto（USDT）で2億2,530万ドルを押収しました。
• テザーは当局と協力して、詐欺と闘い、トークンの完全性を確保します。

暗号関連の詐欺と戦うための重要な動きの中で、米国の連邦当局は持っています 押収された 2億2,530万ドル相当のTetherのUSDTは、広範囲にわたる暗号通貨投資詐欺にリンクされています。

コロンビア州の米国司法省（DOJ）が提出した苦情によると、押収された資金は、洗練されたブロックチェーンベースのマネーロンダリングネットワークにリンクされた暗号ウォレットに保管されていました。

このネットワークは投資詐欺に関連していました。そこでは、詐欺師が被害者の信頼をオンラインで獲得しました。多くの場合、デートアプリやソーシャルメディアを通じて、偽の投資スキームに導きました。

犠牲者が資金を移すと、詐欺師は姿を消し、重大な経済的損失を残しました。

この行動は、米国のシークレットサービスの歴史におけるデジタル資産が関与する最大の民事没収を示しています。

DOJのCrypto Scam Hunt！

DOJによると、詐欺師はOKXを通して盗まれたUSDTを洗濯し、その起源を不明瞭にするためにアカウントを越えて分割しました。

法執行機関は、ブロックチェーン分析を使用して資金を追跡して押収し、暗号企業の協力の支援を受けました。 資金はUSDTにあったため、当局は移転を簡単に追跡し、効果的な発作を実行しました。

この問題に関するさらなる情報を提供すると、DOJは付け加えました。

「この訴状は、暗号通貨を保持している暗号通貨の演説が、暗号通貨の2億2,530万ドル以上の住所であり、数十万のトランザクションを実行した洗練されたブロックチェーンベースのマネーロンダリングネットワークの一部であると主張しています。」

特に、このブロックチェーンネットワークは、暗号通貨投資詐欺から派生した収益の性質、ソース、コントロール、および所有権を隠すために使用されました。

争いに加えて、司法省の刑事部長であるマシュー・R・ガレオッティは説明した、

「これらのスキームは、アメリカの犠牲者に害を及ぼし、毎年数十億ドルの費用がかかり、暗号通貨のエコシステムに対する信仰を損ないます。」

彼はさらに付け加えた

「私たちの捜査官と検察官は、これらの詐欺師と彼らの悪意のある利益を容赦なく追求しており、被害者の資金の回復を容赦なく追求します。」

行動計画

コロンビア特別区の暫定米国弁護士であるジャニーヌ・ピロは、FOXのニュースのホストであるが、暗号詐欺の犠牲者を補償するために押収された資金が使用されることを明らかにした。

このスキームの詳細は未公開のままですが、裁判所の文書は、偽の暗号投資プラットフォームが400人以上を詐欺し、数百万ドルの損失をもたらしたことを明らかにしています。

暗号犯罪との闘いへのテザーの関与

テザーは、主要なデジタル資産発作において重要な役割を果たしました。

2023年以来、同社はトークンの誤用の調査を認めており、そのような人身売買に結びついており、そのような虐待に対処する努力を着実に増やしてきました。

特に、テザーは、認可されたGarantex Exchangeにリンクされた2,300万ドルを凍結するために米国のシークレットサービスを支援しました。

また、Tron、TRM Labs、およびスペイン当局と協力して、1億ドル以上の違法な暗号資金をブロックしました。

Tether CEO Paolo Ardoino 記載されています：

「私たちは、デジタル資産のコンプライアンスの基準を設定しており、ステイブルコインが悪い俳優によって悪用されないようにするための主要な取り組みを設定しています。」

これらの開発は、最近のMEXC Crypto Exchangeに従います 報告 これにより、2025年第1四半期の詐欺的な取引活動が200％増加しました。

暗号関連の詐欺が増加しています。 ドナルド・トランプ大統領が就任すると、政権の次の動きは不確実なままです。

この新しいリーダーシップの下でのデジタル資産の将来はまだ展開されていません。

これは英語版からの翻訳です。