ブロックチェーン探偵ZachXBTが北朝鮮の秘密の暗号帝国を暴露

• ZachXBT は、月間収益が 30 万ドルから 50 万ドルの北朝鮮の暗号ネットワークを発見しました。
• 調査により、複雑なマネーロンダリング計画とOFACの制裁対象者とのつながりが明らかになった。

最近の調査では、ブロックチェーンアナリスト ザックXBT 北朝鮮の開発業者によるよく組織されたネットワークを発見した。

暗号通貨に携わるこれらの開発者は、毎月30万～50万ドルを稼いでいると推測されている。

北朝鮮の暗号詐欺が発覚

8月15日に発表された彼の調査結果によると、このネットワークを運営しているのはアジアの単一組織（おそらく北朝鮮）である可能性が高い。

このグループは、25 を超える暗号プロジェクトに取り組んでいる 21 人の開発者で構成されており、世界の暗号業界に大きな隠れた影響力を持っていることが明らかになっています。

この件についてさらに詳しい情報を提供するため、ZachXBTは次のように付け加えた。

「チームは知らないうちに、偽の身元を使って複数の北朝鮮のIT労働者を開発者として雇っていた。その後、2024年6月から活動している関連する開発者による25以上の暗号プロジェクトを発見した。」

詐欺行為に関わるプロセス

ZachXBTは、 マネーロンダリング計画 130万ドルを盗難アドレスに送金すると、 ソラナ [SOL] に イーサリアム [ETH]は、50.2 ETHをTornado Cashに入金し、その後16.5 ETHを2つの取引所に移動します。

さまざまな支払いアドレスを追跡することで、 21人の開発者ZachXBT は、過去 1 か月間に総額約 375,000 ドルに上る一連の最近の取引を特定し、高度な金融操作のネットワークを明らかにしました。

誰が関与したのですか?

ご存知ない方のために説明すると、最近の取引の前に、誰かが交換アドレスに550万ドルを入金していました。このアドレスは、2023年7月から2024年にかけて北朝鮮のIT労働者への支払いを受け取りました。

調査の結果、 シム・ヒョンソプ、現在、外国資産管理局（OFAC）により制裁を受けている個人。

さらに、これらの開発者にリンクされているいくつかの支払いアドレスは、北朝鮮関連のサイバー活動に関与し、米国が制裁を課している人物であるサンマン・キムとも関連していた。

金氏は北朝鮮のサイバー資金を管理し、中国とロシアの北朝鮮チームへのIT販売を促進した疑いがある。

さらに、派遣会社は、 特定された開発者、彼らは時々お互いに役職を紹介し合いました。

「多くの経験豊富なチームがこれらの開発者を雇っているので、彼らだけを責めるのは公平ではありません。」

それだけではありません…

事態は奇妙な方向に進みました 村野直樹ZachXBTの調査で特定された北朝鮮のIT労働者は、暴露を受けて突然チャットを離れ、GitHubアカウントを削除した。

ムラノ氏の素早い反応は、同氏がネットワークにリンクされることを恐れ、自身のデジタルフットプリントを最小限に抑えることを目指していたことを示唆している。

これは英語版からの翻訳です。