SEC、ノバテックとその創設者、プロモーターを6億5000万ドルの仮想通貨詐欺で告発

• ノバテックは特に米国のハイチ人コミュニティを標的に詐欺行為を行った。
• 南フロリダの米国地方裁判所に告訴

米国証券取引委員会（SEC）は 請求された Novatech Ltd.とその創設者は、20万人以上の投資家を騙し、6億5000万ドル相当の暗号通貨詐欺を犯した。

このマルチレベルマーケティング会社は、特にアメリカ系ハイチ人コミュニティをターゲットにしたねずみ講を運営していました。投資家は、資金が暗号通貨や外国為替市場に再投資されると約束されていました。しかし、約束どおりに使用されるのではなく、資金は創設者やプロモーターの個人的な使用に流用されました。

Novatech Ltd. の不正行為は、暗号通貨業界における継続的な課題とリスクを浮き彫りにしています。実際、投資家は Novatech の破綻後、資金を引き出すことができず、多大な経済的損失と広範な怒りにつながりました。

この事件は、SECが仮想通貨詐欺の容疑で訴えられた企業に対して行った一連の執行措置に加わるものであり、投資家保護に対する規制当局の取り組みを強調するものである。

積極的な SEC は言う…

SEC は、暗号通貨業界における詐欺行為の取り締まりにますます積極的になっています。たとえば、数年前、SEC は BitConnect とその創設者に対し、デジタル資産に関わるプログラムへの投資を世界規模で詐欺的に未登録で提供し、個人投資家から 20 億ドルを詐取した罪で告訴しました。

同様に、数週間前には、 SECは行動を起こした Bitcloutのアル・ナジ氏に対して2億5,700万ドルの証券詐欺の罪で起訴。

これらの執行措置は、SEC が仮想通貨詐欺と戦う積極的な姿勢を浮き彫りにしています。しかし、規制上の課題や仮想通貨市場を統制する明確なルールの欠如も浮き彫りにしています。

SECの措置は詐欺を阻止し投資家を保護することを目的としているが、暗号通貨市場の進化とその背後にある技術は規制の枠組みを上回ることが多く、悪意のある行為者に悪用される可能性のあるグレーゾーンを生み出している。

暗号通貨規制の不明確さは、長い間論争の的となってきた。業界関係者は、規制環境が過度に懲罰的で不明確であり、イノベーションと成長を阻害していると批判することが多い。一方で、規制当局は、投資家を保護し、市場の健全性を維持するためには厳格な措置が必要だと主張している。

これらはSECの最新の告発の直後の反応であり、コンセンシスのウィル・ヒューズ氏は次のように主張している。

「確かに、ニューヨーク州司法長官はすでにノバテックの創業者を訴えており、もし申し立てが真実であるならば、司法省はおそらく彼らを起訴するだろうが、これはSECが起こした訴訟について誰も信憑性のある文句を言うことができない類の訴訟だ。重要な質問：首尾一貫した実行可能な制度があれば喜んで登録する企業が、SECの指導部が実力主義の規制機関として運営したいがために、現在調査され、訴えられているため、追及されていない訴訟がどれだけあるか？」

これは英語版からの翻訳です。