インドから仮想通貨取引所バイナンスが8,600万ドルの罰金を科される – なぜか？

• BinanceはGST債務としてインドから8,600万ドルの納税請求に直面している。
• インドの新たな規制措置は、暗号通貨企業にとって前例となる。

進行中の法廷闘争の中で、 バイナンス世界最大の暗号通貨取引所であるビットコインは、新たな課題に直面している。

インド当局がバイナンスのドアをノック

8月6日、インドの規制機関である物品サービス税情報総局（DGGI）は、物品サービス税（GST）債務に関してバイナンスに8,600万ドルを要求した。

この新たな展開は、 タイムズ・オブ・インディアは、同社のすでに複雑な法的状況をさらに複雑にした。

開発に近いトップ筋は次のように述べた。

「バイナンスはインドの顧客に請求した取引手数料で少なくとも4,000億ルピーの利益を得たと報じられている。詳細な調査により、これらの手数料の収益はセイシェルに拠点を置くバイナンスグループ企業であるネストサービスリミテッドの口座に入金されていたことが明らかになった。」

DGGIが仮想通貨企業にこのような要求をしたのは今回が初めてだ。このシナリオは、急成長しているデジタル通貨分野に対するインドの規制アプローチにおいて重要な前例ともなった。

バイナンスとインドの関係

情報筋によると、この通知は、オンライン情報およびデータベースアクセスサービスの範疇に入る、同社のプラットフォーム上で仮想デジタル資産（VDA）を取引するインドのユーザーに手数料を請求するためにバイナンスに発行されたという。

これに対して、バイナンスの広報担当者は次のように語った。

「当社は現在、通知の詳細を検討しており、インドの税務当局に全面的に協力しています。」

この展開は極めて重要である。なぜなら、バイナンスをはじめとする海外の仮想通貨取引所は、インドの税法を満たしていないため、2024年1月からインドでの運営が禁止されているからだ。

インドの法律に詳しくない人のために説明すると、すべての暗号通貨取引には 1% の源泉徴収税 (TDS) が適用され、暗号通貨投資による利益には 30% の税金が課せられます。

国内取引所では、 ワジールX そして コインDCX ビットコインはこれらの規制に準拠するためにシステムを調整しましたが、Binanceのようなオフショアプラットフォームはそうしませんでした。

この挫折にもかかわらず、バイナンスは インド市場への再参入 4月、未払いの税金を処理した後に取引活動を再開する予定です。

暗号通貨取引所は当初、200万ドルの罰金でこの問題に対処しようとした。

しかし、以前の業務中にインドの顧客から得た取引手数料を回収するため、追加の8,600万ドルの罰金が課せられた。

インドの暗号通貨エコシステム

一方、インドの暗号通貨取引所CoinDCXは、セキュリティ侵害のような稀ではあるが重大な損失をカバーするために投資家保護基金を立ち上げた。

この取り組みは、同社の利益から全額調達した約600万ドルから始まり、ユーザーのセキュリティをサポートすることを目指しています。

興味深いことに、この開発は、 ワジールX 2億3000万ドル、つまり1つのウォレット内の資金の45%が盗まれた。

これは英語版からの翻訳です。