ナイジェリアの「仮想通貨億万長者」が詐欺とテロ資金提供の容疑で逮捕

• 自称「暗号通貨億万長者」がナイジェリアで逮捕された。
• ライナス・ウィリアムズは詐欺とテロの罪に問われている。

長い捜査の末、ナイジェリア警察は自称暗号通貨億万長者の逮捕を確認した。

ライナス・ウィリアムズという人物は、詐欺、テロ資金供与、法的基準の不遵守など、さまざまな暗号通貨関連の犯罪で警察の監視下に置かれてきた。

暗号通貨の億万長者がテロ容疑で起訴される

逮捕について報告した警察の広報担当者は、 ムイワ・アデジョビXで確認したところ、

「FCID（NPF-NCCC）は現在、BLORD GROUP、BLORD REAL ESTATE LTD、BLORD JETPAYE LIMITED、BILLPOINT TECHNOLOGYに対する苦情を調査中です。」

彼は断言した。

「これらの犯罪には、暗号通貨詐欺、インターネット詐欺の幇助、コンピューター関連詐欺、テロ資金供与、規制枠組みの不遵守に関する容疑が含まれています。」

公式報告によると、ライナス・ウィリアムズは自身の会社であるブロルド・グループ・オブ・カンパニーズを通じてテロ資金提供と詐欺の犯罪を犯した。

ナイジェリアにおける暗号通貨犯罪

長年にわたり、ナイジェリアはサイバー犯罪、特に暗号通貨を利用した詐欺やその他の違法行為の中心地となってきました。

Chainalysisの報告によると、2018年から2023年にかけてナイジェリアでは暗号通貨犯罪が急増し、2023年には犯罪額は242億ドル、2022年には396億ドルに達する見込みだ。

例えば、ハッシュプピは、学校の資金調達、ビジネスメール、その他の計画に関わるサイバー詐欺で有罪判決を受け、米国地方裁判所で11年の懲役刑を言い渡された。

さらに、ウッドベリー氏は通信詐欺の罪を認め、通信詐欺による収益800万ドルとその他の贅沢品を放棄することを選択した。

そのため、暗号通貨の採用と人気が高まるにつれて、犯罪者はデジタル資産を使用して、罪のない被害者を盗んだり詐欺を働いたりするようになりました。

不十分な規制が犯罪を助長している？

注目すべきことに、自称仮想通貨億万長者のウィリアムズ氏は、公に認められた事業活動を行うことなく裕福な生活を送ってきた。

報道によると、ナイジェリアの暗号通貨業界の主要人物たちは彼をトレーダーや投資家として認識していなかったという。

同様に、さまざまな噂によると、ライナスは暗号通貨の取引プラットフォームに広く参加しており、 テザー [USDT]また、彼は購入するだろう ビットコイン [BTC] 現地通貨を使用します。

このような行為はナイジェリアでは違法であり、主要な取引プラットフォームでは暗号通貨ペアとナイラの取引を許可していない。

これは英語版からの翻訳です。