BitMEXは銀行秘密法に基づいてマネーロンダリング防止規則を制定していなかったことを認める

• BitMEXの創設者は、2015年から2020年にかけてAML法を無視し、米国の金融の健全性を損なったとして罰則に直面した。
• 過去の和解にもかかわらず、BitMEX は BSA 違反の有罪を認め、AML コンプライアンスの問題が依然として残っていることを浮き彫りにしました。

ビットメックス 同社は、適切なマネーロンダリング防止（AML）プログラムを確立しなかったことで銀行秘密法（BSA）に違反した罪を認めた。この展開は、米国地方裁判所のジョン・G・ケルトル判事が管轄する訴訟の一部である。

連邦検察官 述べました BitMEX は 2015 年から 2020 年まで意味のある AML プログラムなしで運営されていた。

ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は、ビットメックスの行為がマネーロンダリングや制裁回避の手段となり、金融システムの健全性を脅かしていると指摘した。

クリスティ・M・カーティス副局長代理は、ビットメックスが収益を増やすために故意にAML手続きを無視し、米国の金融市場を違法取引から守ることができなかったと強調した。

BitMEX の創設者であるアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード、および最初の従業員であるグレゴリー・ドワイヤーは、AML および顧客確認 (KYC) の要件を故意に無視していたことが判明しました。

サービスへのアクセスには電子メール アドレスのみが必要であり、規制上の義務にもかかわらず米国の顧客に積極的にサービスを提供していました。

検察は、BitMEXの幹部らが米国の法律を回避するために故意に措置を講じていたことを明らかにした。

彼らは米国のトレーダーを自社のプラットフォームに受け入れ、子会社の目的が米国の金融システムを通じて数百万ドルを流すことであると銀行に誤解させた。

これまでの法的措置とBitMEXの対応

有罪答弁は2021年の以前の法的措置に続くものだった。 ターゲティング 関連行為に関する BitMEX。同年、BitMEX は米国規制当局と和解し、1 億ドルを支払うことに同意した。

2022年、3人の創設者は米国の告発に対して有罪を認め、それぞれ 1000万ドルの罰金に同意。

BitMEXはソーシャルメディアプラットフォームXで今回の告発を「古いニュース」と呼んだ。 述べる、

「これは、2020年9月までのBitMEXの運営に関連して、2020年に当社の創設者に対して提起されたものと同じ告発です。」

同社はBSAの告訴を受け入れたことを認めた。

また、同社は、創設者らがすでに支払った金額とこれまでの和解金を考慮して、迅速な判決公判を求め、さらなる罰金を課さないよう主張する予定だ。

同取引所は、問題の期間以降、コンプライアンス基準が改善されたことを強調した。

検察は、セイシェルに設立されたビットメックスが収益を増やすために米国の顧客を引き受けたが、金融システムの悪用を防ぐための米国の法律を遵守していなかったと指摘した。

2014年に設立されたBitMEXは、表面上は2015年に米国から撤退したが、米国居住者がプラットフォームにアクセスできないようにするための効果のないメカニズムを実装した。

幹部らは米国での会議で引き続き交流を促進した。

検察官は、ビットメックスの創設者が米ドル取引の処理に使用される香港を拠点とする事業を買収し、その真の目的について香港を拠点とする銀行を誤解させたと付け加えた。

この不正行為は2020年まで続きました。

米国の検察官ダミアン・ウィリアムズは次のように述べた。

「本日の有罪答弁は、仮想通貨企業が米国市場を利用する場合、米国の法律を遵守する必要があることを改めて示している。」

これは英語版からの翻訳です。