米司法省、ロマンス詐欺摘発で900万USDTを押収

• 凍結された資金はロマンス詐欺を画策した詐欺師と関連していた。
• 司法省はまた、今後の「重大な仮想通貨法執行措置」を示唆した。

米国司法省 押収された 約900万ドル相当の テザー [USDT] の一環として11月21日に 調整された取り組み テザーと提携して、ロマンス詐欺に関与した犯罪組織に関連する2億2,500万ドルの違法資金を凍結する。

凍結された資金は、俗に「豚屠殺」詐欺として知られるロマンス詐欺を組織した詐欺師に関連しており、詐欺師は疑いを持たない個人とオンラインで関係を築き、最終的には合法と称する事業に投資させるよう騙すことになる。

協調的な行動により2億2,500万ドルが凍結される

ニコール・アルジェンティエリ司法次官補代理は、詐欺師の欺瞞的な戦術を強調した。 同氏は、彼らが被害者に投資から利益が得られると偽って保証するウェブサイトを作成したと述べた。

実際、これらの犯罪者は仮想通貨を盗んでいて、被害者は手ぶらで残されていました。

暗号通貨を不正に得た利益を洗浄する手段として一部の人が認識しているにもかかわらず、アルジェンティエリ氏は、法執行機関は被害者の利益のためにそのような資金を追跡し回収するための専門知識を積極的に磨いていると主張した。

米国秘密情報局のアナリストは、洗浄された仮想通貨の追跡において重要な役割を果たした。 彼らは、さまざまなウォレットアドレスや取引所を介した資金の移動を伴う「チェーンホッピング」などの手法を使用して、その出所を難読化しました。

著名なステーブルコインプロバイダーであるテザーも、差し押さえられた資産の移転を支援することで運営に貢献した。

注目すべきことに、2020年に米国政府は約7万人の人々を管理しました。 ビットコイン [BTC] 悪名高いシルクロードとつながっています。 10月の以前の報道では、米国政府が50億ドル以上の仮想通貨を保有していることが示唆されていた。

司法省は今後の更なる執行措置を示唆

司法省は同日、米国財務省および商品先物取引委員会（CFTC）と協力して今後の「重大な仮想通貨執行措置」を講じることを示唆した。

一方、司法省も 発行済み ～に対する告発に関する公式声明 バイナンス [BNB] 元CEOのChangpeng Zhao氏（CZ）。

この声明は、CZが容疑を認めた同日の早い段階で合意に達したことを受けたものである。 この合意には多額の罰金が含まれており、バイナンスは40億ドル以上を支払う必要があり、CZは取引所とその創設者に対する告訴を解決するようCFTCに指示された5,000万ドルの罰金を課された。

さらに、取引所はZhao氏のCEO職からの辞任を認める予定だ。 同氏はバイナンスの運営や管理に関与することも禁じられる。

ただし、CZの立ち入り禁止は「監視員が任命された日」から3年間のみ継続する。 元地域市場グローバル責任者であるリチャード・テン氏が新しい CEO に就任します。

これは英語版からの翻訳です。