米国司法省、麻薬売人から5,400万ドルの仮想通貨を押収、詳細はこちら

• 麻薬密売業者は販売に CEX と DNM の両方を使用しています。
• 米国政府は押収した仮想通貨約20万BTCを保有しており、現在66億9000万ドル相当となっている。

米連邦職員がニュージャージー州に本拠を置く麻薬組織から5,400万ドル相当の暗号資産を押収、米連邦検事局 言った 11月2日。

当局者らによると、有罪判決を受けた麻薬売人のグループは、洗浄された暗号資産を保管するウォレットを所有していたという。 これらの収益は、2010 年から 2015 年までの麻薬事業から得られました。

受刑者は以下のような多数の暗号通貨を使用しました。 ビットコイン [BTC]、 イーサリアム [ETH]、 そして イーサリアムクラシック [ETC] 収益を送金するため。

グループの首謀者は、米国外で3万ETHを洗浄するために仲間と電話で調整していた。 バハマは候補地の 1 つでした。

押収された3万ETHの価値は約5400万ドルに達した。

FBI-ニューアーク担当特別捜査官ジェームズ・デネヒー氏はこう語った。

「私たちの5,400万ドルの没収訴訟は、私たちが彼らの違法行為や不正に得た収益を追跡できないと誤って信じている人たちへの教訓となるはずです。」

違法薬物密売における暗号の使用

ブロックチェーン分析会社 TRM Labs 出版された 2023年6月の報告書では、麻薬密売人を含む違法行為者による暗号通貨の使用状況が詳述されている。

報告書によると、暗号通貨を介した違法薬物取引は主にダークネット市場（DNM）で行われている。

2022 年、DNM の取引額は 14 億 9,000 万ドルに達しました。 このうち 80% 以上がロシア語の DNM に費やされました。 DNM での違法取引のほとんどは麻薬の販売に関係しています。

2023 年 7 月、別の大手分析会社 Elliptic が 強調表示された 違法薬物販売のための集中取引所 (CEX) の使用。 3,200万ドル相当の暗号資産が発見され、そのほとんどがBTCと テザー [USDT]—今年、麻薬売人のCEXウォレットに。

出典: 楕円形

2023 年の個人支払い件数は前年比 450% 増加しました。

では、米国政府は押収した仮想通貨をどうするのでしょうか?

米国保安局のオークションで暗号資産が法定通貨と引き換えに押収されたと一般的に理解されています。 資金は通常、被害者に送金されるか、政府財務省に没収されます。 これまでのところ、米国政府は、 販売しました ビットコインの価値は3億6600万ドル。

しかし、米国政府はビットコインをドルに交換するのが非常に遅れています。 ウォールストリートジャーナル 報告 仮想通貨企業21.coの分析を引用し、先月政府は約20万BTCを保有していると発表した。

10月15日時点でこれらのBTCコインの価値は53億ドルと見積もられていたが、強気相場後の現在その価値は66億9000万ドルとなっている。

これは英語版からの翻訳です。