FinCEN、仮想通貨資金テロに関する新たな警告を発令

• FinCENは暗号通貨サービスプロバイダーに対し、不審な取引を認識し報告する際に警戒するよう呼び掛けた
• これには、ハマスに関連する管轄区域にある企業と取引を行った顧客が含まれます。

金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) 発行済み 10月20日、複数の金融機関を対象とした警告。 目標は、テロ組織への資金提供に関連した「不審な活動」を特定することだ。 この警報は、10月7日のイスラエルへの攻撃に関与した過激派組織ハマスを特に強調していた。

通知によると、ハマスは活動資金を賄うために「仮想通貨と、法定通貨と仮想通貨の両方を集める架空の慈善団体を伴う募金活動」を行っている。 これを受けて、FinCENは仮想資産サービスプロバイダーやその他の金融機関に警戒するよう呼び掛けた。 FinCENはハマスとの関連がある可能性のある不審な取引を認識し、報告するよう求めている。

この警告では、金融機関が注意すべきいくつかの危険信号が示されています。 これには、ハマスに関連する管轄区域内にある企業と取引を行った顧客や、既に外国資産管理局の特別指定国民リストに記載されている団体が含まれる。 最後に、ソーシャルメディアチャネルを通じて仮想通貨の寄付を募るものも監視されています。

この警告は FinCEN の直後に出されました 提案された 暗号通貨ミキシングサービスを、テロに関連したマネーロンダリング活動に関連する主要な懸念領域として指定する。

最新の事件を受けて米国の議員と当局者が仮想通貨を標的に

一方、米国上院議員のエリザベス・ウォーレン氏、ロジャー・マーシャル氏、下院議員ショーン・カステン氏は、 強化された 「仮想通貨で資金提供されたテロリズム」と戦うための彼らの取り組み。 これは、ハマスが資金調達に仮想通貨を使用したとの報道に続くものである。 １００人以上の議員がバイデン政権高官に書簡を送った。 彼らは、テロ資金供与における暗号通貨の使用に対処するための戦略の説明を要求しました。

実際、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道では、 容疑者 ハマスとパレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）が2021年以降、最大1億3,400万ドルの仮想通貨を受け取ったことが明らかになった。これは法医学会社エリプティックとテルアビブのソフトウェア会社ビットOKのデータに基づいたものである。

議員らは政府に対し、違法な暗号通貨活動に伴うリスクを軽減するための強力な措置を講じるよう求めた。 こうした懸念に対し、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、 課せられた ガザに拠点を置く仮想通貨取引所と他のハマスの工作員に対する制裁。

ハマスは国際制裁を回避するために、2019年2月に初めて仮想通貨による募金活動に踏み切った。 イスラエル当局 協力した 世界的な暗号通貨取引所との連携 バイナンス [BNB] ハマスと関係があるとされるアカウントを凍結する。 ハマスの攻撃以来、バイナンスの100以上のアカウントが閉鎖されたと伝えられている。

FinCENがこのような警告を発したのはこれが初めてではないことは注目に値する。 遡ること2022年3月、IRはウクライナ侵攻中に仮想通貨を利用して制裁を回避しようとするロシア企業に関して金融機関に対し同様の警告を発した。

これは英語版からの翻訳です。