ニューヨーク州司法長官はこれらの仮想通貨企業に対して訴訟を起こした。 その理由は次のとおりです…

• この訴訟は司法長官室による調査の集大成であった。
• 両社は23万人以上の投資家から10億ドル以上をだまし取ったとして訴えられている。

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームス 提出された 23万人以上の投資家から10億ドル以上を騙し取ったとして、さまざまな仮想通貨企業に対する包括的な訴訟。 これらには以下が含まれます ジェミニ トラスト カンパニー (ジェミニ)、 ジェネシス・グローバル・キャピタルLLC およびその関連会社 (Genesis)、および 株式会社デジタルカレンシーグループ（DCG）。

この訴訟は司法長官室（OAG）による調査の集大成であった。 一連の不正行為が明らかになった。 ジェミニはジェネシスと協力して、ジェミニ・アーンと呼ばれる投資プログラムを推進しました。 したがって、投資家にそのリスクの低さを保証します。

それにもかかわらず、OAGの調査により、ジェミニがジェネシスの財務が危険であることを認識していながら、その情報を投資家に対して隠していたことが明らかになった。 さらにこの訴訟では、ジェネシス、その元最高経営責任者（CEO）モロ総一郎、親会社DCG、DCGの最高経営責任者バリー・シルバートが、投資家や一般大衆から11億ドル以上の損失を隠蔽しようとした罪で告発された。

ジェミニ、ジェネシス、DCGが大規模な訴訟で損失隠しで告発

これらの不正行為に対抗して、ジェームズ司法長官は、ジェミニ、ジェネシス、DCGをニューヨークの金融投資業界から締め出すよう求めた。 この訴訟は、騙された投資家への賠償を確保することを目的としていた。 また、こうした欺瞞的な行為を通じて不正に得た利益を剥奪しようとします。

この訴訟は、Gemini と、Genesis と提携して 2021 年 2 月に開始されたその Gemini Earn プログラムを中心に展開しました。 このプログラムは、資産を第三者に貸し出し、その利益の一部を投資家に還元することで利益を生み出すことを目的としていました。 厳格な審査とリスク管理の主張にもかかわらず、ジェミニの内部リスク分析は、ジェネシスの融資が危険であることを示した。 ジェミニは投資家に有意義な警告を発することも、低リスク投資としてのアーンのマーケティングを格下げすることもできなかった。

訴訟ではさらに、複数の借り手が多額のローンを滞納し、11億ドル以上の損失を隠蔽したとしてジェネシスが告発された。 ジェネシスがスリーアローズ・キャピタルと同様に借り手に対する適切な監査を実施できなかったことが損失の一因となった。 さらにこの訴訟では、ジェネシスがスリーアローズ・キャピタルから監査済みの財務諸表を2年以上受け取っていなかったことが明らかになった。

損失を隠すために、ジェネシス、DCG、およびその幹部らは11億ドルの約束手形を締結した。 DCG は、わずか 1% の金利で 10 年間に 11 億ドルをジェネシスに支払うことを約束しました。 この動きは、ジェネシスの財務健全性に関してジェミニ・アーンの投資家と一般大衆を欺くことを目的としていました。

この訴訟では、ジェネシスとDCGが故意に国民とジェミニに虚偽の情報を提示し、スリーアローズ・キャピタルの財務状況を破綻前のリーマン・ブラザーズの財務状況と比較したことさえ浮き彫りになった。 損失にもかかわらず、誤解を招くような公式発表が行われ、ジェネシスの幹部らは会社の財務状況についてジェミニに嘘をついた。

これは英語版からの翻訳です。