バイナンスはタイの仮想通貨犯罪組織の解体をどのように支援したか

• バイナンスの捜査チームは、タイ警察による仮想通貨詐欺師の逮捕を支援した。
• バイナンスは、過去3年間で10万3,000件以上の同様のリクエストを支援したと述べた。

世界最大の取引所、 バイナンス [BNB]、タイの法執行当局と協力して、資金移動に暗号通貨を使用した犯罪マフィアの取り締まりに協力したと伝えられている。

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バイナンスが調査員に転身

ブログ投稿によると 出版された 10月3日、バイナンスの捜査チームはタイ王立警察の2つの作戦を支援し、主要参加者の逮捕と資産の没収に至った。

注目すべきは、最初の事件では、「豚解体」詐欺の犯人を逮捕するため、バイナンス、タイ王立警察、米国土安全保障捜査（HSI）の共同作戦が関与したことである。

このグループの手口には、経験の浅い投資家の信頼を醸成し、詐欺的な投資プラットフォームに資金を預けるよう誘惑することが含まれていました。

その後、詐欺師は初期投資で偽の収益を見せて顧客にさらに資産を預けるよう誘惑し、最終的には全額を騙し取ります。

バイナンスとHSIはタイ警察に貴重な情報を提供し、それを利用して犯罪組織の主要メンバー5人が逮捕された。 さらに、高級車や不動産など、2億7700万ドル相当の資産が押収された。

バイナンスは、国境を越えた犯罪組織が関与した別の大規模な暗号通貨詐欺の摘発にも貢献した。 バイナンスは、情報提供とは別に、捜査を支援するために当局者の1人をタイに派遣したと述べた。

この作戦により、国内のさまざまな都市で大規模な弾圧が行われた。 最終的に、高級住宅、高級車、現金 44 万ドルが探偵によって回収されました。

バイナンスはまた、過去3年間で世界中からの同様のリクエスト10万3,000件以上を支援したと主張した。

バイナンスは引き続き法的問題を抱えている

バイナンスによる上記の努力にもかかわらず、取引所とその最高経営責任者（CEO）の趙昌鵬氏（CZ）は、2023年に法的問題の猛攻撃に直面している。今年初め、米国証券取引委員会（SEC）は、バイナンス取引所をめぐって訴訟を起こした。 違反 米国証券法の規定。

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最新の展開では、集団訴訟が起こされました。 提出された 昨年破産した競合会社FTXに意図的に損害を与えた疑いで、同社の米国部門であるBinance.USとCZに対して訴訟を起こした。

Binance は、24 時間の取引高が 50 億ドルを超える世界最大の暗号通貨取引所です。 CoinGecko。 その安定性に対するリスクは、仮想通貨市場全体に大きな影響を与える可能性があります。

これは英語版からの翻訳です。