FTX: 昔のハッカーと新たな法的動きについて

• FTXは監査人の独立性違反によりSECの訴訟に直面した。
• 6億ドルのトークンハッキング後の最近のハッカーウォレットの活動により、FTXに対する監視がさらに強化されました。

FTX [FTT]はかつて仮想通貨取引所の新星だったが、2022年の劇的な凋落以来、容赦ないトラブルの連続に直面している。

あなたのポートフォリオは緑色ですか? をチェックしてください FTT 利益計算ツール

最近の展開として、米国証券取引委員会 (SEC) は、 法的措置 以前は破産した仮想通貨取引所にサービスを提供していた会計事務所に対して。

疑問が生じます

SECの申し立ては、問題の会計事務所Prager Metisに集中している。 SEC によると、Prager Metis は会計サービスを提供しながら FTX を監査しており、監査人の独立性に関する規制に違反していました。

利益相反を防ぐには、会計機能と監査機能を明確に分離することが重要です。 SECは、これらの絡み合った活動が3年近く継続し、投資家保護基準の重大な違反に当たると主張した。

SECの声明ではFTXやその他の顧客については明示的に言及していないが、この3年間で数百件もの監査人の独立性違反が存在することが強調された。

長年にわたる歴史

注目すべきは、以前の裁判所への提出文書で、FTXグループが2021年にFTX USとFTXの監査を行うようMetisと契約していたことを明らかにしたことである。FTXは最終的に2022年11月に破産を宣告し、最近の記憶の中で最も注目を集めた仮想通貨取引所の破綻の1つとなった。

裁判所への提出書類では、FTX監査報告書に示された情報に対する懸念も浮き彫りになった。 FTXの現CEOであるジョン・J・レイ3世は、1月の声明でこれらの監査済み財務諸表の正確性について重大な疑念を表明した。

この暴露は取引所の財務報告に対する信頼をさらに損ない、FTXを取り巻く否定的な感情の一因となった。

FTXの法的問題に加え、エリザベス・ウォーレン上院議員とロン・ワイデン上院議員も、Prager Metisが取引所の擁護者として機能していると主張し、Prager Metisの公平性に疑問を呈した。

一方、FTXに関与する別の法律事務所、フェンウィック・アンド・ウェストも監視の対象となった。 原告らは、伝えられるところによると取引所への過剰なサービス提供によるFTXの破綻について、同社が部分的に責任を負うべきだと主張している。

訴訟と訴訟の物語

注目すべきは、FTX が防御だけを行っているわけではないということです。 最近交換にかかったのは、 法的措置 約1億5,730万ドルを回収するために、香港に本拠を置く関連会社サラミダの元従業員に対して訴訟を起こした。

訴状では、これらの従業員は2022年11月のFTX破産申請までの90日間である優先期間中に優先異動の恩恵を受けていたと主張している。

提出書類では、被告らは他の顧客よりも優先的な地位を確保するために、迅速に資産を引き出し、FTX内のコネクションを活用したとも主張している。

休眠中のハッカーが活動を開始

しかし、FTXを悩ませている問題は法的トラブルだけではない。 最近のオンチェーン データにより、FTX ハッキングの犯人に関連するウォレット内のアクティビティが明らかになりました。 この攻撃により、6億ドル相当のトークンが盗まれました。

速報：3億ドル以上の資産を保有するFTXハッカーが2022年以来初めてETHを移動させた。

これまでに合計 800 万ドルが RailGun と Thorchain 経由で移動しました。

資金の流れの視覚化は、以下の Arkham Tracer で見ることができます。 👇 pic.twitter.com/spBR2So3nb

— アーカム (@ArkhamIntel) 2023年9月30日

現実的かどうかは別として、ここにあります BTC換算したETHの時価総額

データには、搾取者が関与した 2 件の取引が示されており、各取引で 2,500 ETH (400 万ドル相当) が移動されました。 このような譲渡は販売活動に関連していることがよくあります。

本稿執筆時点で、ETHは1,679.09ドルで取引されており、ハッカーの資金の動きの影響を受けず、過去24時間で0.32％上昇した。 ただし、ハッカーが売却を決定した場合、ETHへの影響は深刻になる可能性があり、将来的に価格修正を引き起こす可能性があります。

これは英語版からの翻訳です。