暗号通貨犯罪のパラドックスを明らかにする: 認識と現実のバランスをとる

• 昨年、暗号通貨犯罪により 200 億ドル以上が失われました。
• ビットコインの1日当たりの流通量は140億ドルを超え、世界のマネーロンダリングは8,000億ドル近くに達しました。

仮想通貨は、大幅な増加が報告されているため、否定的な評判が高まっています。 暗号犯罪。 しかし、これらの統計を考慮すると、仮想通貨関連の犯罪の現在の発生率は、広範なパニックを引き起こすのに十分なのでしょうか? また、仮想通貨セクター全体を犯罪行為と認定するだけで十分なのでしょうか?

暗号通貨犯罪で失われたものの詳細

あ 暗号犯罪 今年初めに発表されたレポート 連鎖分析 前年に失われたものを詳しく説明しました。 報告書は、市場の低迷にもかかわらず、違法取引の額が2年連続で増加し、過去最高の206億ドルに達したことを強調した。

また、報告書では、この違法取引額の43％が制裁対象団体が関わる活動に関連していることも明らかになった。

特定のカテゴリーの仮想通貨犯罪に関しては、従来型のすべての犯罪で取引量が減少しました。 しかし、盗まれた資金は前年比7%増加しました。 損失に寄与した残りのコンポーネントには次のものが含まれます。 ランサムウェア攻撃、マネーロンダリング、オラクル操作攻撃、ダークネット市場、詐欺、ポンプアンドダンプスキーム。

この一連の犯罪行為は懸念すべきことのように見えるかもしれませんが、これらの指標を他のベンチマークと合わせて考慮することが重要です。 これらの統計を他の指標と比較すると、暗号通貨犯罪の状況は暗号通貨にとってマイナスのイメージを示しているわけではありません。

仮想通貨犯罪による収益とマネーロンダリングによる収益の比較

明らかに目立っているにもかかわらず、 暗号犯罪、現金ベースのマネーロンダリングの世界的な範囲と比較すると、それは見劣りします。 また、1 日あたりの仮想通貨取引量と比較すると微々たるものです。

2016 年のレポートで強調されているように、 ユーロポールたとえば、500 ユーロ紙幣全体のかなりの 30% がマネーロンダリング活動に関与していました。 犯罪行為には、主に 500 ユーロ紙幣の形で 1,040 万ユーロ以上が使用されました。

さらに、次のように 国連報告書、世界中のマネーロンダリングの年間推定量は、世界のGDPの2〜5％に達します。 これは8,000億ドルから2兆ドルに相当します。

さらに、暗号通貨における違法取引の割合を考慮すると、これらの数字は比較的低いままです。 Chainalies のレポートによると、そのような取引は 1% 未満であり、1% を超えたのは 2019 年だけでした。

出典: チェイナリシス

この記事の執筆時点で、過去 24 時間の仮想通貨市場の累積取引高は約 280 億ドルでした。 コインマーケットキャップ。 さらに、 ビットコイン 同期間の時価総額は単独でも140億ドルを超えた。

イギリスでの詐欺事件

2023年 英国からの不正分析レポート 前年の詐欺による驚異的な経済的損失を明らかにした。 この報告書によると、2022年中に詐欺行為により12億ポンドを超える相当額が吸い上げられたという。

この数字が単一国家に関するものであることは注目に値します。 これは、世界規模の評価によってさらに大きな規模が明らかになる可能性があることを示唆しています。

仮想通貨犯罪は誇張されているのでしょうか?

暗号通貨関連の犯罪の存在は否定できませんが、ブロックチェーン技術の透明性により、そのような行為の特定が容易になりました。 主な課題は、これらの行為が認識された場合にそれを効果的に防止することにあるようですが、これは暗号通貨業界に特有の課題ではありません。

比較の観点から、従来の金融機関内で発生した損失と仮想通貨領域で発生した損失を比較すると、仮想通貨関連の犯罪の範囲については誇張されている可能性があるように思われます。

しかし、暗号通貨犯罪による金銭的損失が比較的少ないにもかかわらず、この分野にはより建設的な規制措置が必要であることは依然として明らかです。

これは英語版からの翻訳です。