イスラエル警察、2億9000万ドルの仮想通貨詐欺で実業家を追及

• ホッゲグ氏は2017年から2018年にかけて、4つの仮想通貨ベンチャーへの資金提供を装って世界中でこれらの資金を調達した。
• 警察は彼を詐欺、マネーロンダリング、税金違反、性犯罪の罪で起訴した。

イスラエル警察は、有力起業家のモシェ・ホゲグとその仲間を仮想通貨詐欺で投資家から2億9000万ドルをだまし取った疑いで告訴したとタイムズ・オブ・イスラエル紙が報じた。 報告 8月23日。

警察によると、ホッゲグ容疑者は2017年から2018年にかけて、仮想通貨ベンチャー4社に資金を提供するという名目で、イスラエル国民を含む世界中の投資家から多額の資金を集めた。

これらのプロジェクトは実現しませんでした。 代わりに、ホッゲグはこれらの資金を個人的な支出に使用しました。

警察は仮想通貨詐欺に関与した約180人に事情聴取を行った。 当局は900点の証拠、資金、財産を発見した。

警察は、2年にわたる暗号通貨詐欺の捜査を終えた後、ホッゲグ氏を複数の罪で起訴した。 容疑には、加重詐欺、不正窃盗、企業文書の改ざん、偽造、マネーロンダリング、税金違反、性犯罪が含まれる。

警察当局は彼の事件を再検討のため検察に送検した。 警察は他の容疑者もさまざまな罪で起訴した。

ビジネス界の大物を告発するための長い追跡

Hogeg氏は以前、ブロックチェーンベースの携帯電話ベンチャーSirin Labsとのプロジェクトに取り組んでいた。 このプロジェクトでは、世界有数のサッカー選手の一人であるレオ・メッシをブランドアンバサダーとして採用しました。

その後、香港に本拠を置く携帯電話メーカーFoxconnが 訴えられた ホーゲグ氏は2020年、製造代金の未払いを理由に600万ドル近くの賠償金を支払った。 Sirin Labs は今も稼働を続けています。

Hogeg氏の最新の暗号通貨参加は、分散化と表現の自由に焦点を当てたWeb3スタートアップのTomiとのもののようだ。 ホーゲグ 請求 トミの共同創設者となる予定で、「今後もアドバイザー兼投資家であり続ける」と述べた。

警察は以前に 逮捕された 起業家は2021年に詐欺と性犯罪の疑いで逮捕される。 彼は1か月後に自宅軟禁された。

ビジネス界の大物である彼は、暗号通貨詐欺に関連するものも含め、現在彼に課せられているすべての容疑を否認している。 彼は拘留中に警察による虐待を受けたと主張した。

これは英語版からの翻訳です。