規制問題が続く中、バイナンスに休息はない

• 司法省はロシア部門を巡る疑惑を受けてバイナンスに対する捜査を開始した。
• 元SEC職員は、規制当局の監視が差し迫っていると示唆した。

バイナンス[BNB] ここ数か月で大きなハードルに直面しました。 この集中型取引所は最近複数の規制当局の監視下に置かれ、取引所の運営状況と関連トークンのパフォーマンスの両方に深刻な影響を与えた。

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しかし、バイナンスの規制上の苦境はまだ終わっていなかった。

バイナンスはロシアンルーレットをしているのか？

ウクライナ侵攻を受けた昨年の米国の対ロシア制裁を受けて、バイナンスは同国での事業を縮小した。 それにもかかわらず、外部で収集されたデータは、バイナンスがロシア ルーブル建ての重要な取引量の管理に積極的に関与し続けていることを示していました。

ウォール・ストリート・ジャーナルの最近の報道では、バイナンスの顧客が認可された銀行からの資金をバイナンスの残高に変換できることが強調された。 これらのイベントは、交換上の中間層を通じて発生します。

さらに、Binance はルーブルとデジタル トークンのピアツーピア交換を可能にし、これには西側のブラックリストに登録されている銀行が関与することがよくあります。 WSJの報道によると、こうした行為は企業のWebサイト、ユーザーのスクリーンショット、公式チャットグループ内のメッセージなどの証拠によって裏付けられているという。

同誌は、バイナンスが7月にルーブルから仮想通貨への取引で80億ドルを管理し、主にテザーが関与していたと付け加えた。 報告書はまた、バイナンスのボランティアとして知られるバイナンス・エンジェルスが、取引所がロシアの顧客に取引制限を課していないことをテレグラムで個人に通知したことも示した。

それにもかかわらず、この報告書はロシア国内での活動に関するバイナンスの公式宣言と矛盾している。 昨年、バイナンスは欧州連合の制裁を受けて厳しい措置を講じた。 これは、プラットフォーム上で1万ユーロを超える資産を持つロシア人に影響を与えた。

元SEC当局者がチャイムを鳴らす

元SEC執行官のジョン・リード・スターク氏は、バイナンスに対する米国司法省（DOJ）の訴訟が差し迫っているか、すでに封印されているという憶測を数ヶ月にわたってしつこく表明してきた。 これらの主張はまだ具体化されていないが、スタークはXに対して自分の主張を述べた。

スターク氏は自身のスレッドに最近のWSJの報道を含めた。 しかし、同氏はバイナンスの規制上の問題が依然として存在するという事実を示す他の事例についても述べた。

同氏は、バイナンスで市場操作計画が進行中であることを示唆する、136ページにわたる包括的なSECの訴状について言及した。 訴状では、バイナンスとCZが管理する特定の団体が数十億ドルの顧客資金を混ぜ合わせ、投資家の資産を不当なリスクにさらした可能性があると主張している。

米国司法省がバイナンス関連の刑事告発を予定している、あるいはすでに密告しているもう一つの理由

WSJの報道によると、バイナンスの顧客は何層もの仲介業者を介して、認可された銀行の資金をバイナンスの残高に変えることができる一方、バイナンスでは… pic.twitter.com/xdd6HGdpEI

— ジョン・リード・スターク (@JohnReedStark) 2023 年 8 月 23 日

米国商品先物取引委員会からの76ページにわたる個別の告発文には、「バイナンスにおける大規模な犯罪事業」のシナリオが描かれており、バイナンスが重要なマネーロンダリング対策プロトコルを無視している可能性があることが強調されている。

同氏は続けて、「私の意見では、バイナンスに関連した米国司法省（US DOJ）の起訴はすでに封印されて提出されているか、あるいは提出されようとしているかのどちらかである。」と述べた。

規制当局は抑制しているのでしょうか?

ジョン・スターク氏の以前の予測は実現していないが、最近の報告書では セマフォル 懸念が強まっています。 この報告書は、米国司法省（DOJ）がバイナンスを詐欺罪で告訴する可能性を積極的に評価し、そのような法的措置がより広範な仮想通貨環境に与える可能性のある潜在的な影響を慎重に評価していることを示唆しました。

内部情報筋は「取り付け取り付け」を思わせる懸念をほのめかしており、破産したFTXプラットフォームで観察されたシナリオと類似している。

このシナリオは、圧倒的な出金要求を引き起こし、消費者資金を危険にさらし、ビットコインと仮想通貨市場全体を揺るがす可能性があります。 このようなシナリオを回避するために、罰金の徴収や起訴猶予・不起訴協定などの代替法的手段が検討されているとされている。

さらに、取引所を取り巻く継続的な規制上の課題と法的不確実性により、機関投資家と個人投資家の両方からの監視が強化されています。 詐欺容疑の可能性に関する報道や過去の市場事件との比較により、警戒感が高まっている。 この状況はバイナンスに影響を与えるだけでなく、仮想通貨市場全体にも広範な影響を及ぼします。

現実的であろうとなかろうと、 これがBTC換算のBNBの時価総額です

こうした中、多くの大手幹部が取引所から退出した。 バイナンスとこれら幹部の多くは、自らの退社は他の要因によるものだと主張しているが、彼らの退社は法的異議申し立てによって引き起こされたという考えが一般的である。

BNBの調子はどうですか？

記事執筆時点では、BNBは206.39ドルで取引されていました。 BNBトークンをめぐるセンチメントはここ数週間で大幅に低下した。 これは、社会面でBNBトークンに対して否定的な見通しがあることを意味しました。

これは英語版からの翻訳です。