BitMEXのArthurHayesは、幹部が起訴に直面するために降伏した後、債券で解放されました

元BitMEXCEOのArthurHayesは、火曜日にハワイの米国当局に身を任せました。 上記の動きは6ヶ月後に来ました BitMEX BitMEXがマネーロンダリング管理措置を順守し、実施しなかったとして、連邦検察官から米国法を回避したとして非難されました。

元BitMEX幹部の降伏は 提案 ヘイズは2021年4月6日に正当に降伏するつもりだったと同じように、3月にジョンG.ケルトル裁判官に送られました。ヘイズはホノルルの連邦判事の前に出頭し、その後、以前の合意に従って、ニューヨーク。

ファイリングは言った、

「BitMEXは、毎日数十億ドル相当の取引を行う世界最大の暗号通貨デリバティブプラットフォームとしての地位を誇っています。 この取引量とその収益性の多くは、米国市場と顧客への広範なアクセスに由来しています。」

追加しました、

「それにもかかわらず、BitMEXはCFTCに登録されたことがなく、米国市場の完全性と活力に不可欠な法律や規制に準拠していません。」

ただし、ヘイズが無実を主張し続けていることは注目に値します。 によると ステートメント ブルームバーグに与えられた、ヘイズを代表する弁護士は、彼のクライアントが彼が犯さなかった犯罪で誤って告発されたと言いました。 ヘイズは、すべての不当な告発と戦うことを楽しみにしていると彼は付け加えた。

高レバレッジ先物取引を開拓し促進することで顧客をプラットフォームに導いた後、BitMEXは世界最大の暗号デリバティブ取引所になりました。

実際、BitMEXは2019年にレーダーの下に置かれました。 米国の顧客ベースに対応するために、BitMEXは商品先物取引委員会（CFTC）に登録し、マネーロンダリングの避難所として使用されないようにプログラムを設定する必要がありました。

すべての共同創設者であるアーサー・ヘイズ、ベン・デロ、サミュエル・リードは、銀行秘密法に違反し、共謀した罪で起訴されました。 告発が証明された場合、被告人は最大5年の懲役を科せられることになります。 容疑が明らかになるやいなや、リードは10月に逮捕された。

ヘイズのように、デロも3月に自発的に降伏し、「根拠のない」容疑と戦うことを約束した。 リードとデロはどちらも無罪を主張し、公債で釈放された。 この場合、会社の最初の従業員であるGregoryDwyerも起訴されました。

さらに、事件が公表されるとすぐに、すべての創設者は管理職から離れ、11月にAlexanderHöptnerがCEOに就任しました。 それでも、t彼 会社 「起訴をもたらすという米国政府の手厚い決定に同意しなかった。」

米国当局との継続的な争いにもかかわらず、BitMEXは依然として市場で最も人気のあるデリバティブプラットフォームの1つです。 ただし、請求が明るみに出た後、取引所での取引量が急激に落ち込んだことは注目に値します。

これは英語版からの翻訳です。