暗号交換 Poloniex は、この違反について米国 OFAC との訴訟を解決しました

• Poloniex は、2014 年 1 月から 2019 年 11 月までの間に制裁法に違反したとして 700 万ドル以上を支払うことに同意しました。
• 取引所は、認可された地域にいるユーザーからの 1,500 万ドル以上の取引を処理していました

暗号交換 – Poloniex – は、米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) との訴訟を解決しました。 仮想通貨取引所は、規制当局の制裁違反で精査された。

これらの制裁は、シリア、スーダン、イラン、クリミア、キューバなどの国に対するものでした。 その結果、ポロニエックスは法執行機関に罰金として 700 万ドル以上を支払うことになります。

OFAC は、仮想通貨取引所が認可された地域に拠点を置く顧客にサービスを提供していると述べました。 この事件は、2014 年 1 月から 2019 年 11 月の間に発生しました。取引所のサービスには、取引、預金、および引き出しが含まれていました。 さらに、制裁対象地域からの取引活動は 1,500 万ドルを超えました。

詳細の詳細

による プレスリリース、暗号交換は、2014 年 1 月の開始後、すべての顧客に開かれていました。制裁コンプライアンス プログラムは 2015 年 5 月にのみ発効しました。制裁のない管轄からであること。

さらに、その IP アドレス データのチェックは 2015 年 5 月に開始されましたが、IP アドレス ブロックが実装されたのは 2017 年 6 月だけでした。また、2017 年 8 月から、ウクライナのクリミアにいるユーザーに対する制裁の制御が実施されました。OFAC の投稿はさらに、

「ポロニエックスは、関連するアカウントの所有者に連絡するなど、そのようなログインについて追加の調査を行い、その調査に基づいて特定のアカウントを閉鎖しました。 Poloniex は、2017 年 6 月になるまで、そのような IP アドレスに対するブロックの実装を開始しませんでした。」

特に、執行当局は、USDCステーブルコイン発行者であるCircleが暗号交換を買収した後、コンプライアンスプログラムが強化されたと述べました. しかし、クリミアのユーザーに属する少数のアカウントがまだありました。 Circle は 2018 年 2 月にこの取引所を 4 億ドルで購入しました。 ただし、買収から18か月以内の2019年10月に売却されました。

その後、この取引所は、アジアの投資グループが支援する Polo Digital Assets にブランド変更されました。 再販後、仮想通貨取引所は米国市場から完全に撤退しました。 さらに、 ジャスティン・サン – Tron Foundation の創設者 – は、Poloniex を買収したグループの投資家の 1 人でした。 OFAC が Poloniex に対して提出した訴訟は、次のように書かれています。

「2015 年 7 月 28 日から 2019 年 9 月 2 日の間に、Poloniex は 65,942 件のオンライン デジタル資産関連のトランザクションを処理し、232 人の顧客の合計価値は約 15,335,349 ドルで、主にクリミアにあるが、キューバ、イラン、スーダンにもある、認可された管轄区域にいると思われる」 、そしてシリア。

米国における Poloniex の法的な問題はこれだけではありません

OFAC は、仮想通貨取引所に対して措置を講じた唯一の規制当局ではありません。 Poloniex は、米国証券取引委員会 (SEC) にも反対しました。 委員会は、暗号交換がそのプラットフォームで未登録の証券の販売を提供していると主張しました。

これにより、ポロニエックスは支払いを行いました 1000万ドル以上 法廷外で事件を解決するために委員会に罰金を科す。 さらに、この訴訟費用を最終的に支払うことになったのは Circle であり、取引所での 1 億 5,600 万ドルの実現損失に追加されました。

これは英語版からの翻訳です。