Binance.US は、CZ が管理する取引会社に 4 億ドルを送金しました

• Binance は、Silvergate Bank の Binance US 口座から 4 億ドル以上を送金しました。
• 私興味深いことに、Binance CEO 趙長鵬 会社の文書でマネージャーとして名前が付けられています。

による最近のレポート ロイター バイナンスは、米国のパートナー取引所から民間の取引会社に数百万ドルを送金したと伝えられていることを明らかにしました。

レポートによると、世界最大の取引所はバイナンス US の銀行口座にアクセスでき、バイナンス US は別の事業体であると繰り返し主張していました。

趙長鵬が経営する会社に資金を移管

ロイターが閲覧した銀行の記録によると、バイナンスは、カリフォルニアに本拠を置くシルバーゲート銀行のバイナンス米国口座から、4億ドル以上をメリットピーク社という民間取引会社に送金しました。

これらの取引は 2021 年の最初の 3 か月に行われました。メリット ピークへの送金は 2020 年に開始されたと伝えられています。興味深いことに、バイナンスの CEO 趙長鵬 会社の文書でマネージャーとして名前が付けられています。

銀行の記録はさらに、2021 年の第 1 四半期に、Binance US が Prime Trust LLC という名前の会社から 6 億 5000 万ドルを受け取ったことを明らかにしました。

当時の取引所の利用規約によれば、プライム トラストは、仮想通貨取引所の顧客が預け入れた資金の一部を保管する保管会社でした。

Merit Peak が顧客の預金から資金を受け取ったかどうかは不明ですが、Prime Trust からの送金は、当該の Binance アカウントが顧客の預金を保持していた口座から資金を受け取ったことを示しています。

Binance US の CEO は送金について知らなかった

ロイターが確認した会社のメッセージによると、Binance US の幹部は資金の流出を懸念していました。 CEOのキャサリン・コーリーは、彼女の会社の銀行口座から数億ドルが送金されたこれらの大規模な取引について知らなかったと伝えられています。 ある特定のメッセージの中で、コーリーは移籍を「予期せぬ」ものであり、「誰も言及しなかった」と述べた.

Merit Peak への 4 億ドルの送金に続いて、資金の一部が Key Vision Development Limited と呼ばれるセイシェルに本拠を置く会社に送金されたことは興味深いことです。 2021年からの企業提出書類により、当時、Zhao Changpengが会社の取締役であったことが明らかになりました。

ロイターによるセンセーショナルなレポートを受けて、Binance US 明確にした アメリカの仮想通貨取引所の従業員だけが銀行口座にアクセスできること。 応答はさらに、メリットピークが2021年に取引所でのすべての活動を停止したと述べました.

これは英語版からの翻訳です。