麻薬密売人は、2020年に「ますます」ビットコインATMを使用して違法な転送を支援しました

米国司法省の麻薬取締局（DEA）によると、昨年、麻薬密売人は違法な大量送金を支援するために暗号ATMにますます依存するようになりました。

DEAはまた、昨年、「資金の損失」を恐れた多くのダークウェブベンダーのBTC撤退が急増したことにも言及しました。 DEAは次のように述べています 2020年にCovidが課した封鎖により、麻薬の出荷が遅れ、資金が長期間エスクローに留まり、ディーラーが現金化する前に切り下げられる可能性がありました。

パンデミックの中で、b米国とメキシコ間の注文制限、特に物理的なキャッシュフローの制限。 米国を拠点とする人身売買業者にお金が滞っていたため、暗号通貨ATMに頼ることは、麻薬の売人が資金を送金する1つの方法になりました。

暗号ATMでさえ、他の金融サービス会社と同様にAML法を遵守することになっていることに注意する必要があります。 DEAは、一部の暗号ATM所有者が麻薬の収益を難読化するのを支援し、「人身売買業者」であり、取引ベースのマネーロンダリングTBML活動に暗号通貨を組み込んでいると主張しました。

調査員はまた、大量の現金がこれらのATMを介して暗号に変換された後、 次に、マシンの現金は、ATM所有者の「収益ストリームに統合」され、明らかに「資金の出所を隠す」ようになります。

犯罪を助長するために使用されるそのような暗号ATMは、しばしば控えめで、「マネーロンダラーと宅配便業者」によって独占的に使用されます。 これらのATMは、「非公開」であることに加えて、一般に使用できない場合もあります。

近くにあります 13,775 米国のビットコインATM。 報告書は、申し立てられた活動に関与した特定の数のATMについては言及していませんでした。 ただし、t彼は2020年 国家薬物脅威評価、3月2日に公開された：

元の薬の収益の価値は、現在仮想形式であり、仮想通貨の別のユーザーに即座に簡単に転送でき、大量のバルク通貨の輸送に関連するリスクの多くを取り除きます。

2020年には、違法な麻薬や商品を提供するダークネット市場に合計 17億ドル相当の暗号通貨。 米国だけに拠点を置く居住者は、ダークネット市場に1億1,500万ドルを送金し、6,400万ドルを受け取りました。 全体として、ダークネット市場との間で送受信される米国の人々の総額は1億7,900万ドルです。

これは英語版からの翻訳です。