FTXは崩壊する前に米国検察官の監視下にあった

• ニューヨーク州南部地区の弁護士事務所は、FTX が崩壊する数か月前に調査を行っていました。
• 調査は米国銀行秘密法に関連していた

現在、市場で最も悪名高い仮想通貨取引所である FTX が再び脚光を浴びています。 今回、取引所は米国の規制当局との関係について見出しをつけました。 による最新のレポートによると、 ブルームバーグ、交換は崩壊するずっと前から米国検察官のレーダーの下にありました。

特に、捜査はニューヨーク南部地区連邦検事局が主導し、ダミアン・ウィリアムズが事件を率いていました。 報告書によると、オフィスは米国および国外に存在する仮想通貨取引所を調査しています。 そして、これらの取引所の1つがFTXでした。

特に、代理店は、これらの取引所が銀行秘密法、別名通貨および外国取引法に準拠しているかどうかを調査していました。 この法律は、金融機関に対し、1 日あたりの上限である 10,000 ドルを超える金融取引の適切な記録を保持することを義務付けています。 この法律の目的は、マネーロンダリングとテロ資金供与を防止することです。 この法律は以前、米国の顧客がいないと主張する仮想通貨取引所に対して活用されてきました。

物語はまだまだ発展途上。

これは英語版からの翻訳です。