レポート: FATF の「グレー リスト」には、crypto-AML ルールを無視する国が含まれています

金融活動作業部会 (FATF) は、「暗号通貨のアンチマネーロンダリング (AML) 規制」に従わない国のための「グレーリスト」を持っています。

によると 報告 アルジャジーラによって、 国際金融監視機関は、各国が暗号通貨プロバイダーに関する AML およびテロ対策資金調達 (CTF) 規制に従っていることを確認するために、毎年チェックを実施する予定です。 「強化された監視下にある管轄区域」とみなされるFATFの国のリストは、「グレーリスト」として知られています。

リストは何ですか？

イランと朝鮮民主主義人民共和国を含むFATFの「ブラックリスト」とは対照的に、このリストは「マネーロンダリングに関する深刻な戦略的不備」のある国に言及しています。 グレーリストには現在、シリア、南スーダン、ハイチ、ウガンダを含む 23 か国が含まれています。

FATFによると、グレーリストに載っているにもかかわらず、アラブ首長国連邦（UAE）やフィリピンなどの仮想通貨ホットスポットは、国際金融監視機関と協力してAMLおよびCFT体制を改善するという「ハイレベルの政治的コミットメント」を行っている. .

多くの国、特に仮想資産サービス プロバイダー (VASP) を持つ国では、テロへの資金提供 (CFT) と反マネー ロンダリングを防止するための AML ウォッチドッグの規則に準拠していません。

暗号通貨業界は、政府が暗号通貨サービスプロバイダーに広範な禁止を課したり、銀行にプラットフォームのサポートを停止するよう促したりする可能性があることを懸念しています. これは、年次チェックの計画の結果として FATF にリストされることを避けるためです。

一部の国で運営されている VASP は、ライセンスを取得するか、FATF 規則に基づいて登録する必要があります。 3 月には、フィリピン、マルタ、ケイマン諸島、アラブ首長国連邦を含むいくつかの国が、AML と CTF に関して「戦略的に不十分」であることが判明しました。

暗号通貨セクターのリーダーたちは、今月後半にバリで開催される G20 首脳会議で一連のアイデアを発表する準備ができています。 これは、仮想通貨の取引所や消費者への潜在的な悪影響を軽減するためです。

仮想資産のFATF

FATF の代表者は声明の中で、同グループはメディアのうわさについてコメントしていないが、仮想資産の監視は変わっていないと述べた。

広報担当者によると、組織はすでに「世界的なコンプライアンスの全体像」をまとめるための年次レビューを実施しています。 このようなレビューは通常、コンプライアンスを要約しますが、評価プロセスのステップではありません。

これは英語版からの翻訳です。