SEC レーダーの最新情報である 2 億 9,500 万ドルのポンジースキームの解読

11 月 4 日に、証券取引委員会 (SEC) が提出した 料金 誤解を招く投資家の数で別の組織に対して。 SEC は、Ponzi 暗号スキームを運用し、投資家から 2 億 9,500 万ドルを略奪したとして、Trade Coin Club の創設メンバーを起訴しました。 SEC は、いわゆる組織の創設者が 10 万人以上の投資家から 2 億 9500 万ドル相当の 8 万 BTC 以上を調達したと主張しました。

墜落の詳細

告発された創業者のうち 2 人は、投資家に対し、ボットを介して仮想通貨への投資で 0.35% の毎日の収益を上げることができると嘘をつきました。 しかし、これらの資金は投資家の利益のために展開されたものではありません。 資金は、世界中の Trade Coin Club プロモーターの利益のために送金されました。

規制機関はまた、Trade Coin Club がポンジースキームとして運営されており、創設者は合計 9.5K BTC 以上を受け取っていると主張しました。 4 人の創業者は、5,500 万ドル、140 万ドル、260 万ドル、625,000 ドルに相当する合計 9,527 BTC を受け取ります。

SEC はさらに、連邦証券法の不正防止、証券登録、ブローカー ディーラー登録の規定に違反したとして、組織のメンバーを起訴しました。 訴状では、差し止めによる救済、撤収、および民事罰も考慮されていました。

そのすべての余波…

上記のような不正なスキームは、仮想通貨業界では知られていません。 米国の規制機関は、このような詐欺師に対して時折行動を起こしています。

「私たちの市場が公正かつ安全であることを保証するために、証券詐欺を実行する個人の追跡を支援するために、ブロックチェーンの追跡と分析ツールを引き続き使用します」と、法執行部門の暗号資産およびサイバーユニットの責任者であるデビッド・ハーシュは述べています。

商品先物取引委員会（CFTC） 有料 2022 年 5 月に少なくとも 4,400 万ドルを不正に要求した 2 人の Youtuber。 Youtuber は、仮想通貨やその他の手段に投資するいわゆるインカム ファンドを開始しました。

さらに、SECも 有料 2022 年 8 月に 11 人が 3 億ドルの仮想通貨ポンジスキーム Forsage に関連して. ロシア、ジョージア、インドネシアなど、さまざまな国の出身者によって設立されたこの Ethereum dapp は、投資家から 3 億ドル以上を奪いました。

これは英語版からの翻訳です。