BitPayは制裁違反の料金に対して$ 507,375を支払うことに同意します

米国財務省のOFAC 発表 ビットコイン決済プロバイダーのビットペイは、暗号取引に関連する「複数の制裁」の違反について、507,375ドルの和解に合意しました。

BitPayにより、ウクライナ、キューバ、北朝鮮、イラン、スーダン、シリアのユーザーは、プラットフォームでデジタル通貨を使用して、米国の加盟店と取引することができました。 OFACはこれらの地域で地理的な制裁措置を講じており、BitPayは前述の地域の加盟店の顧客との「約129,000ドル相当のデジタル通貨関連の取引」を促進したようです。

OFACによると、BitPayは2013年6月10日から2018年9月16日までの間に「IPアドレスに基づいて」および「請求書」が認可された管轄区域にいる個人に代わって2,102件のトランザクションを処理しました。

さらに、通知には、和解金額は、違反が「自発的に自己開示されておらず、悪質ではない」ことを反映していると記載されていました。

OFACは、制裁プログラムがすべての暗号エンティティに適用されることを強調し、次のように述べています。

この行動は、OFACの義務が、デジタル通貨サービスの提供に関与する者を含むすべての米国人に適用されることを強調しています。

昨年12月30日、 BitGoは、2015年から2019年の間に、認可された地域のユーザーへのウォレットサービスを介した暗号取引を促進したことに対する183件の違反の申し立てについてOFACと和解しました。

当時、OFACはBitGoとの和解は 暗号に焦点を当てた企業は、暗号サービスの提供に伴う制裁リスクを理解する必要があることを強調しました。 OFACは、この事件は、そのような事業体がこれらのリスクを軽減するために必要な措置を講じなければならないという事実も表していると信じていました。

これは英語版からの翻訳です。