インドの ED が USDT と WazirX の WRX を凍結する理由は次のとおりです。

インド執行局 (ED) 明らかに E-nuggets と呼ばれるモバイル ゲーム アプリケーションの資産を凍結したこと。 EDが凍りついた WRX [WazirX] と USDT [Tether] INR 47.64 lakhs の価値があった暗号通貨。

詐欺に次ぐ詐欺

インドの経済法の執行を担当する機関は、主要な被告人とその仲間に属する資産を凍結しました。 なお、EDからの情報によると、 資金は、インドのマネーロンダリング防止法 (PMLA) の規定に基づいて凍結されています。

調査は、2021 年 2 月 15 日にインド刑法の複数のセクションに基づいて提出された警察の苦情によって促進されました。

訴状は、西ベンガル州コルカタの連邦銀行当局によって、首席大都市治安判事裁判所で、容疑者とその関係者に対してなされた。

ED は、詐欺の疑いを明らかにする一方で、E-nuggets は一般大衆をだますことのみを目的として作成されたと述べました。 代理店はさらに説明し、

「大衆からかなりの金額を集めた後、このアプリからの突然の引き出しは、何らかの理由で停止されました。 その後、プロファイル情報を含むすべてのデータが当該アプリ サーバーから削除されました。」

見た目以上のもの

この凍結のニュースは、ED の数日後に届きました 凍った 77以上 ビットコイン [BTC] 同じケースに照らして。 押収されたBTCは、EDのプレスリリースによると、12.83億ルピーの価値がありました。 さらにコインは 容疑者の事業活動を調べているうちに明らかになった。

代理店はさらに、被告人が仮想通貨取引所を使用して、獲得した金額を海外の口座に送金したと述べました。 〇このようなアカウントは、インドの仮想通貨取引所 WazirX で作成されました。

このアカウントは、仮想通貨を購入し、仮想通貨取引所バイナンスで作成されたアカウントに海外送金するために使用されたと報告されています。

被告の敷地内で行われた捜索活動により、17.3億ルピーの現金が押収されました。 さらなる調査はまだ進行中です。

間接的なケースではありますが、WazirX が ED に問題を抱えたのはこれが初めてではありません。 2022 年には、仮想通貨取引所が ED と何度も衝突したことが目撃されました。

取引所の銀行口座は 解凍した ちょうど先月、1週間にわたる調査の後、 インスタント ローン アプリで詐欺の疑いが浮上。

これは英語版からの翻訳です。