Binance、新しいICO関連の申し立ての後に攻撃を受けているCZ

ブルームバーグによると、 米国証券取引委員会は、BinanceHoldingsが証券法に違反したかどうかを調査しています。 これらの主張は、取引所が5年前にイニシャルコインオファリング（ICO）でBNB暗号通貨をリリースした時期に関係しています。

いわゆるICO狂乱の最中に、BinanceICOは2017年7月に多数のプラットフォームで開催されました。 暗号交換であるBinanceは、わずか2日後になりました。 前述のレポートによると、少なくとも1人の米国居住者がICOに参加したと主張しています。 これは、SECの場合、代理店が1つを追求することを決定した場合の重要な事実である可能性があります。

スープのバイナンス？

取引所が発表した声明によると、

「…教育、支援、情報要求への自発的な対応など、規制当局との進行中の議論についてコメントすることは受け入れられません。」

実際、取引所は当局と緊密に連携し、すべての規制要件を引き続き遵守することも示しました。

SECはまた、BinanceのCEOであるChangpengZhaoが管理または部分的に所有しているマーケットメイク企業も調査しています。 具体的には、米国を拠点とするグローバル取引所の子会社であるBinance.USと取引を行う企業を調査しています。

2020年のブログ投稿で、「CZ」として知られるチャンポン・ジャオは、2019年1月にBNBホワイトペーパーのテキストが改訂されたと述べています。これは、「特定の地域ではセキュリティと誤解される可能性が高いためです。 」

Binanceのアメリカの腕であるBinance.USは、その年の後半に作成されました。

ブルームバーグによると、会社の関係者は、

「Binance.USは、米国の連邦および州の規制に準拠した製品とサービスを提供することにより、米国のユーザーにサービスを提供する、米国に焦点を当てた独立した取引プラットフォームです。 また、Binance.USは、米国の連邦および州の規制に準拠した製品とサービスを提供することにより、米国のユーザーにサービスを提供する、米国に焦点を当てた独立した取引プラットフォームです。」

SECの主な懸念事項の1つは、Binance.USがグローバル取引所から完全に独立しているかどうか、およびスタッフがインサイダー取引に従事しているかどうかです。 SECのスポークスマンは、調査の可能性についてコメントすることを拒否した。

2021年に急速に成長したBNBは、時価総額の点で依然として5番目に大きい暗号通貨です。 コインは現在284.3ドルで売られており、ニュースが報じられてから8.58％下落しています。 レポートのニュースが発表されたとき、BNBは4％減少しました。

23億5000万ドルの違法取引？

ただし、それだけではありません。 ロイターによると、Binanceは、麻薬、ハッキング、および不正行為に関連する違法取引で少なくとも23億5000万ドルを処理しました。 北朝鮮のハッキング集団Lazarusによる強盗を含む、いくつかの有名なBinanceハッキングがこの作品で言及されました。

フォーブスによると、 Binanceの広報担当者は、ロイターの調査結果に異議を唱え、この報告書を「2019年の陳腐化した事実と疑わしい個人的な証明を融合させたひどく誤った論説」と呼んだ。

Binanceは、別のSEC調査を含む、米国での多くの連邦調査の対象となっています。 昨年、米国商品先物取引委員会は取引所の取引活動の調査を開始しました。

昨年の慣行の評価に続いて、金融行動監視機構はBinanceMarketsに英国での事業を停止するよう命じました。 Binanceは、今年の3月までカナダの州で機能し続けたものの、昨年の6月にオンタリオでの運用を停止することを余儀なくされました。

これは英語版からの翻訳です。